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广州市天河区天河路101 号兴业银行大厦14 楼，邮编：510620 电话：（020 传真：（020 Http：// E-mail ：junhou@ 广东君厚律师事务所 关于巨轮股份有限公司2015 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：巨轮股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称“ 《股东大会规则》”）以及巨轮股份有限公司（以下简称“公司” 或“巨轮股份”）《章程》的规定，广东君厚律师事务所指派陆丽梅、曾琼律师（以下 简称“本所律师”）出席了公司2015 年第二次临时股东大会 （以下简称“本次股东大会”） 并对本次股东大会的相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1、公司《章程》； 2 、 《巨轮股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》； 3、《巨轮股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的提示性公告》； 4 、公司第五届董事会第十五次会议决议公告； 5、公司第五届董事会第十六次会议决议公告； 6、公司第五届董事会第十七次会议决议公告； 7、参加本次股东大会现场会议股东的登记文件和凭证资料； 8、本次股东大会会议材料。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股 东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 广州市天河区天河路101 号兴业银行大厦14 楼，邮编：510620 电话：（020 传真：（020 Http：// E-mail ：junhou@ （一）经本所律师查验，巨轮股份本次股东大会由董事会召集。公司董事会已于2015 年 8 月28 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《巨轮股份有限 公司关于召开2015 年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）， 列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议议案、会议出席对象、 会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事宜。 （二）本次股东大会现场会议于2015 年9 月15 日下午03:00 在广东省揭东经济开 发区5 号路中段公司办公楼一楼视听会议室召开。会议召开的时间、地点符合《股东大 会通知》的内容。本次股东大会由董事长吴潮忠先生主持，会议就《股东大会通知》列 明的审议事项进行了审议。 本次股东大会网络投票时间为2015 年9 月14 日-2015 年9 月15 日。其中，通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 9 月 15 日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015 年9 月14 日 下午15:00 至2015 年9 月15 日下午15:00 期间的任意时间。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 以及公司《章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格 （一）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计23 人， 代表有表决权股份数322,642,772 股，占公司有表决权股份总数的44.01%。其中，出席 本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计 19 人，代表有表决权股份数 310,765,421 股，占公司有表决权股份总数的42.39%；根据深圳证券信息有限公司在本 次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票