广西桂东电力股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 编号：临2011—23 广西桂东电力股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议的通知于 2011年8月6 日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于2011年8月16 日下午在公司 本部六楼会议室召开，会议由秦春楠先生主持。应到会董事11名，实到会董事11名， 5 名监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下决议： 一、以 11 票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了 《广西桂东电力股份有限公司 2011 年半年度报告》及摘要。 《广西桂东电力股份有限公司 2011 年半年度报告》全文见上海证券交易所网站 ，半年度报告摘要刊登于2011年8月18日的 《上海证券报》、《证券日 报》。 二、以 11 票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了 《广西桂东电力股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》： 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关 规定，公司编制了截至 2011 年6月30日的 《广西桂东电力股份有限公司关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告全文见公司同日公告《广西桂东电力股 份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2011-25）。 三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于子公司上程电力收购小水 电站资产的议案》： 一、交易概述 公司控股子公司上程电力拟分别以自筹资金 1398 万元、1302 万元收购贺州市八步 1 区桂岭石人洞一级水电站（以下简称“石人洞水电站”）、贺州市八步区桂岭下咸水电站 （以下简称“下咸水电站”），收购金额合计人民币 2700 万元。本次交易不构成关联交 易。 二、上程电力公司概况 贺州市上程电力有限公司为公司控股 96.954%的子公司，目前注册资本1.3亿元， 法定代表人温昌伟，其股权结构如下： 股东 出资额（万元） 占股权比例（%） 广西桂东电力股份有限公司 12,604.027 96.954 珠海市卡都投资有限公司 395.973 3.046 合计 13,000 100 上程电力为建设贺州市上程水电站工程而投资设立。该公司成立以来，主要业务是 进行上程水电站工程建设的前期工作。 三、拟收购的小水电站资产概况 上程电力本次拟收购的小水电站资产包括石人洞水电站和下咸水电站。 (一)基本概况 1、贺州市八步区桂岭石人洞一级水电站位于贺州市桂岭镇桂岭河一级支流桂西河 支流香南冲上游，是开发香南冲的第一级电站，为引水式水电站。电站控制总集雨面积 15.2 平方公里，多年平均降雨量约为 1850mm，电站水库总库容约 4 万方，为日调节形 式，水头约175m，装机容量为1890千瓦（3×630kw）。电站于2004年开工，2006年投 产。该电站批准的经营期五十年，从2002年12月5日至 2052年12月5日止，目前工 程尚未进行竣工验收。电站2006年至2010年的上网电量情况如下： 2006 年 2-12 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 年利用小时数 电站名称 月（万 Kw•h） （万 Kw•h） （万Kw•h） （万 Kw•h） （万 Kw•h） （h） 石人洞一级 487.7 51