广东君厚律师事务所关于路翔股份有限公司.PDFVIP

法律意见书 广东君厚律师事务所 关于路翔股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：路翔股份有限公司 路 广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受路翔股份有限公司 （以下简称“ 翔股份”）的委托，指派陆丽梅律师、曾琼律师（以下简称“本所律师”）出席并见证 了公司2014 年5 月28 日在广州天河区天河北路890 号9 楼本公司会议室召开的公司 2014 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《路翔股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出 席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表本法 律意见书如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司已于2014 年5 月13 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上 刊登了《路翔 股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股 东大会通知》”）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象， 并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的 登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。 （二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 其中： 1、本次股东大会现场会议于2014 年5 月28 日下午15:00在广州天河区天河北路 890 号9 楼本公司会议室召开，由公司董事长柯荣卿先生主持，就《股东大会通知》列 明的审议事项进行了审议。 第 1 页 共 5 页 法律意见书 2、本次股东大会按照《股东大会通知》通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统为股东提供了网络投票安排，其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2014 年5 月28 日上午9:30－11:30 和下午13:00－15:00，通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年5 月27 日下午15:00 至 2014 年5 月28 日下午15:00 期间的任意时间。 本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查， 本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 （一）、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人 根据出席会议股东、股东代表及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及报 到登记表、深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，出席本次股东大会现场会议和网 络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共计27人，代表股，占公司总 股本的45.81%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人 共计5人，代表股份58,935,585股，占公司总股本的41.473%；通过网络投票的股东共计 22人，代表股份6155856股，占公司总股本的4.332%。以上通过网络投票系统进行投票 的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。 经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至2014 年5 月22 日交易收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。 （二）、出席会议的其他人员 出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、部 分高级管理人员及见证律师等。 经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。 三、关于本次股