印章管理程序教程.docVIP

批准： 管 理 标 准 编号： 审 核 人力资源审核： 修订状态： 总经办： 修订日期： 发布日期： 编写： 路径： 题目： 目的 为加强规范山东******农牧科技有限公司各类印章的管理，防范公司运营中印章管理不当带来的风险，制定本程序。 适用范围和文件转化规定： 2.1本程序适用于山东******农牧科技有限公司（以下简称“公司”）所属各部门。 职责 责任部门 职责描述 3.1总经办 3.1.1总经办是公司印章管理的归口管理部门，其中，公司印章监管人员的岗位名称为：总经办主任。 3.1.2负责建立并推进公司印章管理体系，指导、监督各部门印章管理工作。 3.1.3牵头建立与完善公司全部印章的加印审批权限及流程。 3.1.4负责公司各类印章的刻制、发放、印模备案。 3.1.5负责公司各类印章的启用、作废及公示。 3.1.6负责公司所有印章的印模备案。 3.1.7依据公司决定及具体印章管理部门的申请，负责对各部门作废印章的回收、暂存、销毁。 3.1.8依据国家及地方法律法规的规定，对不再需要继续保存的印章进行处置，建立《印章处置登记台账》。 3.1.9按照公司档案管理规定定期将印章管理的相关资料归档。 3.2具体印章管理部门 3.2.1根据职能分工，负责本部门职能范围内各类印章的管理。各部门管理印章名称见附件一《印章加印审批权限》（以下简称“各个/类具体印章”）。 3.2.2 负责日常各个/类具体印章的管理、使用和保管。 3.2.3按照本程序履行印章刻制申请流程。 3.2.4及时将印章遗失、被盗、毁损情形通报总经办。 3.3各部门印章管理人员职责 3.3.1负责对盖章申请进行程序性审查，审查内容如下： 3.3.1.1审核盖章申请是否有相应审批人的签字确认； 3.3.1.2审核文件是否有明确的行文日期； 3.3.1.3审核文件是否有落款，及文件落款名称与申请加盖的印章名称是否一致。 3.3.1.4 审核文件是否有性事项的空白项的信息空白的，应当不予加盖印章。登记表 相关文件清单和术语、法律法规 4.1文件清单 4.1.1《资产损失责任追究制度》 4.1.2《商业秘密保护制度》 4.1.3《合同管理公司法定名称的印章不在管范围内）国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定 指标要求 指标定义 计算公式 明确审批权限 明确公司全部印章的加印审批权限及流程 权限明确 无 明确归口管理部门 明确印章的归口管理部门，设定相应的管理岗位 部门职责明确、岗位职责明确 无 6、识别出来的重要管理授权事项 重大管 控事项 提报单位 提报时间 审核人① 审核人② 批准人 1 公章、名章、专用章刻制 各具体管理部门 公司或相应机构成立、变更 2　 内部印章刻制 各具体管理部门 部门成立、变更 具体管理部门负责人 总经办部长 厂长/总经理 7、识别出来的重大违规事项及追究制度。 违规事项 追究制度 违反本程序规定给公司造成损失的 《资产损失责任追究制度》 8、印章管理体系的基本管理原则 8.1保护公司利益原则：明确印章的加盖范围，加强印章管理意识，在制定印章管理程序（制度、流程）时，不得违反山东******农牧科技有限公司各项制度、流程的规定，不得损害公司利益。 8.2明确印章归口管理部门为：总经办。 8.3明确流程和权限：明确公司印章的批准人、批准权限、使用范围的）签批，10.1.1印章管理部门提出申请，开始会签 印章管理部门依据公司相关决定提出申请开始会签程序，会签时应附公司的决定、该印章涉及的管理程序、制度或流程。该制度或流程至少应包含印章的使用范围、申请加盖印章的流程、审批权限等内容（如申请刻制合同专用章，应提交《合同管理制度》）。 10.1.2总经办审查 10.1.2.1.审查印章中公司名称与工商行政部门核发的营业执照名称是否一致。 10.1.2.2.审查印章除标注法定名称外，是否含有“（借款）担保无效”字样。 10.1.2.3.根据印章的类型确定该印章技术标准，如印章形状、尺寸、字体、字号、印泥颜色等。 10.1.2.4总经办的全部审查工作于收到申请后2个工作日内完成。 10.1.3领导审批 申请刻制印章的，需经总经理批准，审批时间2个工作日。 10.1.4印章的刻制 10.1.4.1总经理审批通过后，由总经办完成印章刻制工作并发放给使用部门。 10.1.4.2刻制印章需到持有公安部门颁发的特种行业营业执照的刻制单位制作，刻制过程要严格按保密要求办理。总经办应在会签完成后5个工作日内完成印章刻制工作。 10.2公司印章发放 10.2.1印章的发放、印模备案 印章刻制完成后，由申请部门到总经办领用，总经办应建立印章领用台账（见附件印章台账，10.3.