东方钽业：2011年年度报告.pdf

宁夏东方钽业股份有限公司 2011 年年度报告 董事长: 张创奇 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 文献军董事因重要活动未亲自出席审议本报告的董事会会议，但已书 面委托刘永祥董事代为出席并行使表决权。 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司董事长张创奇先生、总经理陈林先生、财务总监孙慧智女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介 1 第二节 会计数据和财务指标摘要 3 第三节 股份变动及股东情况 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第五节 公司治理 16 第六节 内部控制 20 第七节 股东大会情况简介 28 第八节 董事会报告 36 第九节 监事会报告 54 第十节 重要事项 57 第十一节 财务报告 71 第十二节 备查文件目录 153 宁夏东方钽业股份有限公司 2011年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写： 法定中文名称：宁夏东方钽业股份有限公司 法定英文名称：Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd. 法定英文名称缩写：OTIC 中文简称：东方钽业 二、公司法定代表人：张创奇 三、公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书：叶照贯 证券事务代表：代新年 联系地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 联系电话：0952-2098563 传真电话：0952-2098562 电子信箱：zhqb@ 四、公司注册地址、办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电子信箱 公司注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 公司办公地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 邮政编码：753000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：otic@ 五、公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网 址、公司年度报告备置地点 信息披露报纸：《证券时报》 登载公司年度报告的互联网网址： 年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所、股票简称和代码 上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：东方钽业 1 宁夏东方钽业股份有限公司 2011年年度报告 股票代码：000962 七、其它有关资料 公司最新注册登记日期：1999 年4 月30 日 公司最新注册地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 企业法人营业执照注册号：640000000000764 税务登记号码：640202710654527 组织机构代码7 公司聘请的会计师事务所名称：中天运会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区车公庄大街9 号五栋大楼B1 座 七、八层 签字注册会计师：吕志、许倩琳 公司聘请的保荐机构名称：东北证券股份有限公司 公司聘请的保荐机构办公地址：北京市西城区锦什坊街28 号恒奥中心D 座 签字保荐代表人：牛旭东、黄峥 2 宁夏东方钽业股份有限公司 2011年年度报告 第二节 会计数据和财务指标摘要