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证券代码证券代码：：600510 股票简称股票简称：黑牡丹：黑牡丹 公告编号公告编号 2009-006 证券代码证券代码：： 股票简称股票简称：：黑牡丹黑牡丹 公告编号公告编号 黑牡丹黑牡丹 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 黑牡丹黑牡丹 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 四届二十一次董事会决议四届二十一次董事会决议公告公告 四届二十一次董事会决议四届二十一次董事会决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗、误导性陈述或者重大遗 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗误导性陈述或者重大遗 漏，漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 漏漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 黑牡丹 （集团）股份有限公司四届二十一次董事会会议通知于2009 年 3 月 17 日以传真、 电子邮件和送达的方式通知各位董事，会议于 2009 年 3 月 27 日在常州市劳动中路 80 号黑 牡丹 （集团）股份有限公司一楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 8 名，曹德法董事因 事缺席本次董事会。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司 全体监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长胥大有先生主持。会议审议并作出如下 决议： 1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2008 年度总经理工作报告； 2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2008 年度财务决算报告； 3、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2008 年度利润分配预案； 经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计 ，公司 2008 年度母公司净利润 23,349,734.08 元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金 2,334,973.41 元。公司以前年度 未分配利润 117,737,276.08 元，当年分配 2007 年度普通股股利 39,453,372.00 元，2008 年 末可供股东分配利润总额为 99,298,664.75 元。 2008 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 795,522,700.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共计派发现金 39,776,135.00 元,尚余未分配利润 59,522,529.75 元,结转下一年度分配。 另公司定向增发股份购买实际控制人持有的常州高新城市建设投资有限公司 100％的股 权和常州火炬置业有限公司 100％的股权已于 2009 年 2 月 13 日实施完毕，该两家公司实现 的未分配利润归上市公司所有。 本次不进行公积金转增股本。 4、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2008 年度董事会报告； 5、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2008 年年度报告及其摘要； 6、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过 《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2008 年内部控制自我评估报告》； 7、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过 《黑牡丹（集团）股份有限公司2008 年 社会责任报告》； 8、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订 《公司章程》的议案； 修改情况如下： 原第二条 公司系依照 《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 原第二条 原第二条原第二条 (以下简称 “公司”)。 公司经江苏省经济体制改革委员会 【苏体改生（1992）196 号文】批准，由常州第二色 织厂整体改制，以定向募集方式设立；公司已依照有关规定进行了重新规范。公司在江苏省 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为 320000