2012年度股东大会.PDFVIP

上海国际机场股份有限公司 2012 年度股东大会 会议材料 上海国际机场股份有限公司2012 年度股东大会 材 料 目 录 议案一：2012 年度董事会工作报告7 独立董事2012 年度述职报告 16 议案二：2012 年度监事会工作报告22 议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案24 议案四：2012 年度财务决算报告27 议案五：2012 年度利润分配预案31 议案六：关于公司董事会换届选举的议案32 议案七：关于公司监事会换届选举的议案33 议案八：关于聘请公司2013 年度财务审计机构的议案34 议案九：关于聘请公司2013 年度内控审计机构的议案35 附件1：董事、独立董事候选人简历36 附件2：监事候选人简历40 1 上海国际机场股份有限公司 2012 年度股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股 东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。 四、股东要求大会发言，应当先向大会秘书处登记，并填写 “股东大会发言登记表”。登记发言人数超过5 人时，按持股数量 排序取前5 名，按持股数顺序安排发言。 五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不超 过2 次，每次发言时间不超过3 分钟。 六、大会以现场投票方式表决。 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的 人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会 2 议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人 员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 3 上海国际机场股份有限公司 2012 年度股东大会议程 时 间：2013 年6 月28 日 上午 9：30 地 点：上海影城六楼第3 放映厅 新华路160 号 议 程： 一、宣读大会须知 二、宣布会议议程 三、审议事项 议案一：2012 年度董事会工作报告 议案二：2012 年度监事会工作报告 议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案 议案四：2012 年度财务决算报告 议案五：2012 年度利润分配预案 议案六：关于公司董事会换届选举的议案 议案七：关于公司监事会换届选举的议案 议案八：关于聘请公司2013 年度财务审计机构的议案 议案九：关于聘请公司2013 年度内控审计机构的议案 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问 五、议案表决 六、宣布表决结果 七、宣布大会决议 八、大会结束 4 上海国际机场股份有限公司 2012 年度股东大会表决办法的说明 一、本次股东大会将进行以下事项的表决： 议案一：2012 年度董事会工作报告 议案二：2012 年度监事会工作报告 议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案 议案四：2012 年度财务决算报告 议案五：2012 年度利润