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国睿科技股份有限公司 600562 2013 年年度报告 国睿科技股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周万幸、主管会计工作负责人朱靖华及会计机构负责人（会计主管人员） 毛勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以2013 年12 月31 日 公司总股本128,530,783 股为基数，向全体股东每10 股分配现金红利3 元（含税）并送红股 3 股，共计分配现金红利38,559,234.9 元，送红股38,559,235 股。同时，以公司2013 年 12 月31 日公司总股本128,530,783 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增7 股， 共计转增89,971,548 股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司2014 年度经营计划为内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、 行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在一定的不确定性，该计划不构成公司 对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 报告期内，公司完成重大资产重组，本次重组构成同一控制下企业合并，需追溯调整以前年 度财务报表和财务指标。本期相关财务数据包括置出资产（原陶瓷业务）2013 年 1-6 月的 经营业绩，2012 年及2011 年相关数据均进行了追溯调整，包括置入资产和置出资产 （原陶 瓷业务）。 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为 9454.46 万元，较2012 年调整后的数据下 降23.45% 。其中：置出资产（原陶瓷业务）2013 年 1-6 月实现净利润-3003.39 万元，2012 年 1-12 月实现净利润 1374.98 万元，置出资产（原陶瓷业务）报告期内实现的净利润同比 减少 4378.47 万元。本次重组的置入资产报告期内实现净利润 12457.85 万元，同比增长 13.51%，置入资产按本报告期末股本计算，每股收益为0.97 元/股。 公司本次重大资产重组实施时，置入资产和置出资产（原陶瓷业务）过渡期间产生的损益均 已经包含在资产交割日注入资产和置出资产的账面价值（净资产）之中。公司合并完成日 （2013 年6 月30 日）合并口径的未分配利润已经包含注入资产过渡期间的损益，注入资产 2 国睿科技股份有限公司 2013 年年度报告 过渡期间产生的损益已经全部归属于上市公司享有；而置出资产过渡期间产生的损益已在处 置日连同其净资产一并转出，由十四所享有或承担。 3 国睿科技股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示5 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项26 第六节 股份变动及股东情况31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第八节 公司治理44 第九节 内部控制47 第十节 财务会计报告48 第十一节 备查文件目录 150