广州维力医疗器械股份有限公司2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 宓现强 因公出差 陈庭立 董事 潘晶 因公出差 韩广源 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩广源、主管会计工作负责人余进华及会计机构负责人（会计主管人员）余进华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 30,000,000 元 (含税)，公司 2016 年度不进行资本公 积金转增股本。本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ， 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 130 2016 年年度报告 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之三“关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四） 可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项22 第六节 普通股股份变动及股东情况36 第七节 优先股相关情况41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况42 第九节 公司治理48 第十节 公司债券相关情况50 第十一节 财务报告51 审 计 报 告51 第十二节 备查文件目录 129 2 / 130 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 维力医疗、公司、本公 指 广州维力医疗器械股份有限公司 司、股份公司 广连福 指 广州市广连福珠宝实业有限公司 上海维力 指 上海维力医疗用品进出口有限公司 沙工医疗 指 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 海南维力