焦作万方：董事会五届二十一次会议决议公告 2011-02-28.pdfVIP

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2011-006 焦作万方铝业股份有限公司董事会 五届二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)会议通知时间、方式 会议通知于2011 年2 月14 日以电子邮件方式发出。 (二)会议召开时间、地点、方式 公司董事会五届二十一次会议于2011 年2 月25 日在公司三楼会议室召开，采用现场 表决方式。 (三)董事出席会议情况 本次会议应到董事9 名，实到6 名。董事欧小武、冷正旭因工作安排原因不能出席现 场会议，分别委托董事长蒋英刚、董事周传良代为出席；独立董事李景明因身体原因不能 出席现场会议，委托独立董事孟钟剑代为出席。 (四)会议主持人和列席人员 会议由董事长蒋英刚先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。 (五)会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、议案审议情况 (一) 《公司2010 年年度报告》及其摘要 详细内容见同日披露在巨潮资讯网 上的《公司2010 年年度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 (二) 《董事会2010 年度工作报告》 该议案尚需提交公司2010 年度股东大会批准。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 1 (三)公司2010 年度利润分配预案 经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司2010 年度实现归属于母公司所有者的净 利润 115,773,109.67 元。根据《公司章程》规定，截止2010 年 12 月31 日，我公司法定 盈余公积累计额已超过注册资本的 50%，2010 年度不再提取法定公积金，本年度可供股东 分配的利润为 115,773,109.67 元，加上年初未分配利润 1,040,237,783.66 元，减去报告 期内发放的现金股利 67,224,628.50 元，至本期末可供股东分配的利润总额为 1,088,786,264.83 元。 由于公司拟投资建设2 台30 万千瓦热电机组，项目建设动态总投资达27.9 亿元，筹 集资金的压力很大。董事会建议2010 年度不进行利润分配。独立董事对此发表同意独立意 见。该议案尚需提交公司2010 年度股东大会批准。 董事宋支边对该议案投反对票。该董事为公司第二大股东焦作市万方集团有限责任公 司委派，万方集团由于资金紧张，提出了现金分红要求。 表决结果：8 票同意、1 票反对、0 票弃权，通过。 (四)聘任公司2011 年度财务审计机构 鉴于中审亚太会计师事务所有限公司在本公司 2010 年度财务审计工作中的勤勉尽责 情况，董事会提请股东大会审议、批准继续聘任中审亚太会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审计机构。聘期至公司2011 年度股东大会结束时止。 本议案审议前已获得全体独立董事的事前认可。 该议案尚需提交公司20 10 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 (五) 《公司2010 年度内部控制自我评价报告》 报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网 上的《公司2010 年度内部控 制自我评价报告》。公司监事会和独立董事均对此报告发表了同意的审核意见和独立意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 (六) 《公司2010 年度社会责任报告》 详细内容见同日披露在巨潮资讯网 上的《公司2010 年度社会责任报 告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 (七) 《公司2011 年度生产经营计划》 20 11 年度，公司计划生产铝产品41.46 万吨，其中铝液33 万吨，铝锭6.46 万吨，铝合 2 金棒2 万吨；预计销售铝