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北京德恒（深圳）律师事务所 股东大会法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书 德恒0600001 号 致：深圳世联行地产顾问股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳世联行地产顾问 股份有限公司（以下简称 “公司”）的委托，指派隋淑静律师及李红律师（以下 简称“本所律师”）参加公司2016 年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称 “《股东大会规则》”）、《深圳世联行地产 顾问股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）及《深圳世联行地产顾 问股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等 法律、法规及规范性文件的规定，就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员与召集人的资格、表决程序与表决结果的合法有效性等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起公告，并依法对本 所出具的法律意见书承担相应责任。 本所律师依据律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就题述 事宜出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）经本所律师核查，公司董事会于2017年3月28 日分别在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（ ）发布了 《深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（以下 简称“会议通知”) ，将本次股东大会的召集人、会议召开时间、召开方式、股 权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议议题、登记 方法、网络投票的具体操作流程等予以公告。会议通知以明显的文字说明：截至 1 北京德恒（深圳）律师事务所 股东大会法律意见 2017年4月19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算深圳分公司登 记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决； 因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人（该股东代理人可不必是公 司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。会议通知公告 的日期距本次股东大会的召开日期已达20 日。 （二）本次股东大会的召开程序 本次股东大会于2017 年4 月25 日（星期二）14:30 在深圳市罗湖区深南东 路2028 号罗湖商务中心12 楼 1205 会议室召开。公司董事长陈劲松因其他工作 安排未出席本次大会，公司半数以上董事共同推举董事傅曦林主持本次股东大 会。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次网络投票系统为 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2017 年4 月25 日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017 年4 月24 日下午3:00 至2017 年4 月25 日下午3:00 的任意时间。 经本所律师验证与核查，公司发出的本次股东大会会议通知的时间、方式及 通知内容符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》及《股东大会议事 规则》的规定，本次股东大会实际召开的时间、地点、审议事项与会议通知一致。 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章 程》、《股东大会规则》及《股东大会议事规则》的规定。 二、本次股东大会召集人与出席人员的资格 （一）经本所律师核查，本次股东大会根据第四届董事会第五次会议决议召 集召开，本次股东大会的召集人为公司董事会。