第四届董事会第二十二次会议决议公告暨2008年年度股东大会通知.pdf

证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号：临 2009—5 号 鼎盛天工工程机械股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 暨 2008 年年度股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2009 年 2 月 23 日发出通知，并于2009 年 2 月 28 日在公司四楼会议室召开，应到会董事 9 人，实到 8 人，公司董事、执行总裁陶富强委托副董事长黄晓敏先生代为行使 表决权，会议由董事长李鹤鹏先生主持，公司监事和部分高管人员列席会议。会 议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议经审议通过如下决议： 一、公司 2008 年度董事会工作报告； 表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、公司 2008 年度财务决算报告； 表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、公司 2008 年度报告及摘要； 表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、公司2008 年度利润分配预案； 经过中瑞岳华会计师事务所对公司 2008 年度财务经营状况的审计，审计 结果确认，本公司（母公司）2008 年度实现净利润 25,136,366.71 元，加年初 未分配利润 34,411,056.62 元，并提取 2,513,636.67 元法定盈余公积金后，扣 除应付股利及转增股本的普通股利合计 17,247,328.20 元，公司 2008 年度可供 股东分配的利润为 39,786,458.46 元。由于 2009 年宏观经济形势尚有许多不确 定因素，经营工作仍面临许多困难，为确保公司的稳定发展，推进经营工作的 顺利进行，经研究 2008 年度利润分配预案为：不实施利润分配。资金将用于 市场开拓，新品开发等提升公司盈利能力的经营方面。 表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 五、公司 2008 年度总裁工作报告； 表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 六、关于 2009 年度公司信贷规模的议案； 根据公司发展需要，会议同意公司 2009 年度向相关银行申请贷款授信额度 27600 万元。 表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 七、关于为控股子公司流动资金贷款额度提供担保的议案； 根据企业整体均衡发展要求，会议同意继续为控股子公司天津鼎盛工程机械 有限公司 3500 万元贷款额度提供责任担保，期限一年，具体时期以签约日期为准。 （详见本刊关于为控股子公司流动资金贷款额度提供担保的公告） 表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 八、审计委员会关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机 构的议案； 会议根据审计委员会的建议，经审议通过，同意续聘中瑞岳华会计师事务所 为公司 2009 年度财务审计机构，聘期一年，相关费用提请股东大会授权经营班 子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。 表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 九、关于公司 2009 年日常关联交易的议案； 根据公司经营业务发展需要，会议同意控股子公司天津大业物流有限公司， 2009 年度向关联方中工工程机械成套有限公司采购货物不超过 1800 万元；向天 津市精研工程机械有限公司采购货物不超过 600 万元；同意公司全资子公司鼎盛 天工工程机械销售有限公司与天津工程机械经贸总公司进行销售货物业务不超 过 2000 万元。总计全年关联交易预计不超过 4400 万元。（详见关联交易公告） 该议案审议过程中，关联董事李鹤鹏、黄晓敏、郑尚龙、陶富强回避了表决。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 十、关于召开 2008 年年度股东大会的议案； 会议