关于步步高商业连锁股份有限公司关联交易的公告报告.PDFVIP

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：20 14-043 步步高商业连锁股份有限公司 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、步步高商业连锁股份有限公司（以下简称 “公司”）拟向控股股东步步高 投资集团股份有限公司（以下简称 “步步高投资集团”）借款人民币不超过拾亿 元（借款利率以同期银行贷款利率为准, 如遇中国人民银行贷款基准利率调整， 从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行），可分次发放。该笔资金将用于 补充公司流动资金。 2、公司全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司 （以下简称“如一文化”） 为公司控股股东步步高投资集团及其子公司步步高置业有限责任公司(以下简称 “步步高置业”)等提供广告代理、会务服务等服务，预计董事会通过之日起一 年内的金额不超过人民币2000 万元。 3、公司向步步高置业出售商业预付卡，预计2014 年的金额不超过人民币 1000 万元。 步步高投资集团为公司的控股股东，步步高置业为步步高投资集团全资子公 司。以上交易构成关联交易。 2014 年6 月 17 日，公司董事会以现场会议的方式召开第四届董事会第五次 会议，会议以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向控股股 东步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案》、《关于公司全资子公司 湖南如一文化传播有限责任公司向关联方提供广告代理、会务服务等服务关联交 易的议案》、《关于公司向步步高置业有限责任公司出售商业预付卡的关联交易 议案》，关联董事王填、张海霞、刘亚萍回避了表决。公司独立董事对该关联交 易进行了事前认可并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第四届董事会第五 1 次会议审议。 关于公司向控股股东借款的事项尚需获得股东大会的批准，与本项交易有利 害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 二、关联人介绍和关联关系 1、步步高投资集团股份有限公司 成立时间:2003 年2 月20 日 注册资本:11,767 万元 法定代表人:张海霞 注册地：湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼2 楼东头 经营范围：投资商业；普通货物运输（不含危险及监控化学品）；物业管理； 仓储保管；商品配送；农副产品加工；政策允许经营的进出口业务（以上涉及许 可经营项目的凭许可证经营）。 截至2013 年12 月31 日，步步高投资集团经审计的总资产为1,197,072.27 万 元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为 152,955.14 万元，2013 年度主营业 务收入 1,048,991.26 万元，营业收入为 1,138,872.48 万元，净利润（归属于母公 司所有者的净利润）为13,453.17 万元。 与公司的关联关系：步步高投资集团为公司控股股东，截至 2013 年 12 月 31 日，持有本公司275,032,288 股股份，占本公司股份总数的46.06% 。 履约能力分析：步步高投资集团自成立以来依法存续，财务状况良好，履约 能力强，不存在重大履约风险。 2、步步高置业有限责任公司 成立时间: 2005 年5 月17 日 注册资本： 12,000 万元 法定代表人: 曲尉坪 注册地： 湘潭市九华经济开发区富洲路98 号九华服务大楼12 层1209 号 经营范围：房地产开发与经营，房产销售，投资管理，资产管理，城镇化建 设，市政建设，新农村建设，酒店经营管理，商业经营管理，房屋及柜台租赁建 2 设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2013 年12 月31 日，步步高置业经审计的总资产为147,084.69 万元， 净资产(归属于母公司所有者的权益)为1,602.04 万元，2013 年度主营业务收入 287.78 万元，营业收入为287.78 万元，净利润（归属于母公司所有者