洽洽食品股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-019 洽洽食品股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2017年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯上刊登了《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》（公告编号： 2017-015）； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会无修改提案的情况； 4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 现场会议时间：2017 年4 月 21 日（星期五）上午 10:00； 网络投票时间：2017 年4 月20 日—4 月21 日；其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年4 月 21 日上午 9:30—11:30， 下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2017 年 4 月 20 日下午 15:00至 2017 年 4 月21 日下午 15:00 的任 意时间； （二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司五楼 会议室； （三）表决方式：现场投票、网络投票； （四）会议召集人：公司董事会； 董事长 陈先保先生； （五）会议主持人： 1 （六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定。 二、会议出席情况 （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共10 名，代表有表决权的股份数 为 328,974,760 股，占公司股份总数的 64.8865%；其中，通过现场投票的中小 股东 8 人，代表股份15,490,337 股，占公司总股份的3.0553%。 通过网络投票的股东11人，代表股份85,100 股，占公司总股份的0.0168％； 其中，通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 85,100 股，占公司总股份的 0.0168％。 （2）没有股东委托独立董事投票； （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。 三、提案审议情况 经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审 议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司2016 年年度报告及摘要的议案》； 同意 329,016,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869％；反对 43,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0 股，占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决结果：同意 15,532,437 股，占出席会议中小股东所持股 份的99.7239％；反对43,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2761％； 弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》； 同意 329,016,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869％；反对 43,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0 股，占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决结果：同意 15,532,437 股，占出席会议中小股东所持股 份的99.7239％；反对43,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2761％； 弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2 （ 三）审议通过 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》； 同意 329,016,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869％；反对 43,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.