於2017年5月25日举行的股东特别大会.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於201 7年5 月25 日舉行的股東特別大會 投票表決結果 董事會欣然宣佈批准、追認及確認 ： 1. 綜合租賃協議續期 ，以及租賃交易及其實施及新租賃年度上限；及 2. 綜合專櫃協議續期 ，以及專櫃交易及其實施及新專櫃年度上限 之普通決議案，已於 201 7 年 5 月 2 5 日舉行之股東特別大會上獲獨立股東透過投票 方式正式通過為普通決議案。 茲提述本公司於2017 年5 月8 日就持續關連交易 –綜合租賃協議及綜合專櫃協議續期 所刊發之通函（「通函 」）。除文義另有所指外，本公告內之詞彙與通函所界定者具相 同涵義。 股東特別大會投票表決的結果 董事會欣然宣佈批准、追認及確認： 1. 綜合租賃協議續期 ，以及租賃交易及其實施及新租賃年度上限（「決議案 1 」）；及 2. 綜合專櫃協議續期 ，以及專櫃交易及其實施及新專櫃年度上限（「決議案 2 」）； 之普通決議案（統稱為「該等決議案 」），已於201 7 年 5 月 2 5 日舉行之股東特別大會 上獲獨立股東透過投票方式正式通過為普通決議案。 本公司之香港股份過戶登記分處 –卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會負 責點票工作之監察員。 - 1 - 於股東特別大會舉行之日，本公司之已發行股份總數為1,686,145,000股。新世界發展 及其聯繫人實益擁有股份合共 1,218,900,000 股，約佔本公司全部 已發行股份之 72.29% ，並按規定在股東特別大會上放棄及已放棄就決議案1進行投票 ，而賦予獨立 股東權利就決議案1投票之股份總數為467,245,000 股 。概無股東須按規定就決議案2 放棄投票，據此，股東權利就決議案2 投票之股份總數為1,686,145,000股。除上述者 外，按上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及於會上 放棄投票贊成該等決議案。 該等決議案的投票表決結果如下： (註 ) 票數 (%) 決議案 贊成 反對 130,004,696 5,899 1. 決議案 1 (99.99%) (0.01%) 1,348,904,696 5,899 2. 決議案 2 (99.99%) (0.01%) 註： 該等決議案之全文已刊載於股東特別大會通告內。 由於各項該等決議案之贊成票超過50% ，故在股東特別大會上提呈的各項該等決議案 已正式獲得通過成為本公司的普通決議案。 ` 承董事會命 新世界百貨中國有限公司 公司秘書 胡玉桂 香港，201 7年5 月25 日 於本通告刊發日期，非執行董事為鄭家純博士 、歐德昌先生及顏文英女士 ；執行董事 為鄭志剛先生及張輝熱先生；獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先 生及