北京研究天基新材料股份有限公司对外投资公告介绍.PDFVIP

公告编号：2016-043 证券代码 ：835875 证券简称 ：天基新材 主办券商 ：国泰君安 北京天基新材料股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与北京雍和投资管理有限公司及国内自然人尹国平共 同出资设立合营企业北京天基轨道交通装备有限公司(具体名称以工 商登记机关核定为准) ，注册地为北京中关村高新区丰台园区 ，注册 资本为人民币 30,000,000.00 元 ，其中本公司出资人民币 12,000,000.00 元 ，占注册资本的 40.00% ，北京雍和投资管理有限 公司出资人民币 12,000,000.00 元, 占注册资本的40.00%, 国内自然 人尹国平出资人民币 6,000,000.00 元, 占注册资本的20.00%。本次 对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 经2016 年8 月16 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审 公告编号：2016-043 议通过。本次对外投资不构成关联交易，不适用于回避表决。根据《公 司法》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定本次投资 额度在董事会权限之内，不需要提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 需工商等政府相关部门审批及登记。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方的情况介绍一（法人独资） 交易对手方名称 ：北京雍和投资管理有限公司 注册地址 ：北京市西城区北三环中路甲 29 号院 2 号楼底商 201(德胜园区) 主要办公地点 ：北京市西城区北三环中路甲29 号院2 号楼底商 201(德胜园区) 法定代表人 ：李淇 注册资本：人民币30,000,000.00 元 营业执照号 ：911101023064852743 主营业务：投资管理:资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以 公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活 动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自 主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制 公告编号：2016-043 类项目的经营活动。) 交易对手与本公司不存在关联关系。 （二）交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：尹国平 交易对手方性别 ：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：广东省深圳市南山区桃源村18-302 房 交易对手与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明 ： 自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：北京天基轨道交通装备有限公司(具体名称以公 司登记机关核定的名称为准) 注册地址 ：北京中关村高新区丰台园区 经营范围 ：销售和安装轨道交通装备产品,集成地铁安全监控、 信号系统,以及其它涉及安全和疏散的业务(以公司登记机关核定的经 营范围为准)。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例