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河南天基律师事务所 法律意见书 河南天基律师事务所 关于平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的 法律意见书 [2016]豫天律顾字第874号 河南省郑州市经一路北9号清华国际大厦12楼 邮编：450000 电话：0371 传真：0371 网址： 二〇一六年十二月 1 河南天基律师事务所 法律意见书 河南天基律师事务所 关于平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的 法律意见书 致平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 河南天基律师事务所 （以下简称 “本所”）受平顶山市矿益胶管制品股份有 限公司 （以下简称 “公司”）委托，指派本所律师参加公司2016年第二次临时 股东大会 （以下简称 “本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项出具法 律意见。 本法律意见书根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”) 等 有关法律、法规和规范性文件，以及 《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 章程》 （以下简称 “《公司章程》”）、 《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 股东大会议事规则》 （以下简称 “《股东大会议事规则》”）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合 《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、 《股东大会议事规则》 的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 2 河南天基律师事务所 法律意见书 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 正文 一、本次股东大会的召集和召开程序 1、2016年 11月19 日，公司召开第一届董事会第八次会议决议召开本次 股东大会。 2、2016年 11月21 日，公司董事会以公告形式在全国中小企业股份转让 系统有限公司指定的信息披露平台发布了关于召开本次股东大会的通知。上述公 告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，股东有权出席并可委托代理人 出席和行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系 方式、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容 进行了充分披露。 3、2016年12月7 日上午9:00，本次股东大会如期在公司会议室召开。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》、《公司章 程》 和 《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和 内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合 《公司法》、《公司章程》 和 《股东大会议事规则》的规定。 二、本次股东大会的