翼通商务航空服务有限公司的关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2013 －028 关于与控股股东共同投资设立广东省机场管理集团 翼通商务航空服务有限公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易无重大风险 本次交易无关联人补偿承诺 在公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司 集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司 翼通商务航空服务公司 指 广东省机场管理集团翼通商务航空 服务有限公司 一、关联交易概述 由于目前广东省经济发展良好，伴随着国家低空开放政策逐步放宽，商务 机业务发展市场广阔，因此，2013 年，广东省机场管理集团有限公司《关于南 方翼圣商务航空服务有限公司可行性研究报告专题工作会议纪要》（粤机场集团 会纪〔2013〕30 号）确定了出资成立南方翼圣商务航空服务有限公司（工商登 记预核准名称为“广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司”，公司名称 最终以工商登记为准），注册资金1000万元，集团公司拟与本公司按6:4 的比例 进行出资，其中集团公司出资600万元，本公司出资400万元，集团公司与本公 司均以货币出资。 2013年12月17 日，公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关 于与控股股东共同投资设立广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司的 关联交易议案》，本公司与集团公司签署《广东省机场管理集团翼通商务航空服 务有限公司章程》（下称“《章程》”）、《广东省机场管理集团翼通商务航空服务有 限公司组建协议》（下称“《组建协议》”）。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 机场集团是本公司控股股东，截至2013 年9 月30 日，持有本 公司股份 712,591,458 股，占公司总股份的 61.96%。本次交易构成 上市公司的关联交易。 至本次关联交易为止，过去12 个月内公司与同一关联人或与不 同关联人之间投资类关联交易未达到3000 万元且占公司最近一期经 审计净资产绝对值的5%以上。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 本次交易的关联方为公司控股股东机场集团。 （二）关联人基本情况 机场集团：住所为广州市白云区机场路282号；法定代表人：张克俭；成 立于1993年3 月11 日；注册资本：人民币叁拾伍亿元；经营范围：航空器起降 服务；旅客过港服务；安全检查服务；应急救援服务；航空地面服务；客货销售 代理、航空保险销售代理服务；飞机维修工程，保税物流业务，停车场、仓储、 物流配送、货邮处理、客货地面运输等服务；通用航空服务、航油设施建设与运 营，航空运输技术协作中介、航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务。 三、关联交易标的基本情况 1、交易的类别：与关联人共同投资。 2、共同投资设立公司的基本情况： 公司名称：广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司（以 工商登记核准为准） 注册资本：人民币1000 万元 公司组织形式：有限责任公司 经营范围：商务机停放及飞行小时销售、商务机托管；商务航 空餐食；商务航空航务签派；商务航空机组旅客通关；商务机维修、 定检及航线维护；商务航空气象服务；商务机销售及展示；商务航空 外站代理；航油供应；酒店预订、租车服务；奢侈品销售；广告代理； 管理输出；商务航空融资租赁。（以工商登记为准）。 3、出资方式及股比： 机场集团出资人民币600 万元，以货币方式出资，占注册资本 的60%。 本公司出资人民币400 万元，以货币方式出资，占注册资本的 40%。 四、关联交易的主要内容和履约安排 1、《章程》及《组建协议》的主要内容 （1）翼通商务航空服务公司设董事会，成员为5 人，其中集团 公司委派3 人，本公司委派2 人，股东会选举产生。董事会设董事长 1 人，从集团