陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司要点.PDFVIP

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2011 年度报告 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2011 年度报告 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会 2012 年4 月26 日 1 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2011 年度报告 目 录 一、重要……………………………………………………………………………………………. ..3 二、公司基本情况简介……………………………………………………………………………3 三、主要财务数据和指标…………………………………………………………………………….4 四、股本变动及股东情况…………………………………………………………………………….5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………………….7 六、公司治理结构……………………………………………………………………………………10 七、股东大会情况简介………………………………………………………………………………10 八、董事会报告………………………………………………………………………………………10 九、监事会报告………………………………………………………………………………………12 十、重要事项…………………………………………………………………………………………12 十一、财务报告………………………………………………………………………………………14 十二、备查文件目录…………………………………………………………………………………69 2 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司2011 年度报告 一、重要提示 1、重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担人别及连带责 任。 2 、董事6 名出席了会议，独立董事周世生请假未能出席会议。 3、公司董事长李键先生和主管财务工作的负责人韩东学先生及会计机构负责人常玉玲女士声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 4 、上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法发表意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项亦有说明，请投资者仔细阅读并注意投资风险。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：数码测绘 英文名称：SHAANXI MEIHANG DIGITAL SURVEYING (GROUP)CO .，LTD 公司英文名称缩写： SMDS 2、公司法定代表人：李键 3、公司董事会秘书：汪欢 联系电话：（029 传 真：（029 联系地址：西安市南新街28 号 4、公司注册、办公地址：西安市南新街28 号 邮政编码：710004 公司国际互联网网址： 电子信箱：sbl@ 5、公司信息披露指定媒体：中国证券业协会代办股份转让信息披露平台 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票交易系统：代办转让股份系统 股票简称：数码3 股票代码：400041 7、其他有关资料 公司首次注册日期：1992 年10 月21 日 公司变更注册登记日期：2001 年10 月25 日 公司注册地点：陕西省西安市陕西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：6100001000479 税务登记号码：610132220534522 公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司