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厦门琥珀日化科技股份有限公司 2015 半年度报告 证券代码:833164 证券简称:琥珀股份 公告编号:2015-001 琥珀股份 NEEQ:833164 厦门琥珀日化科技股份有限公司 Xiamen Amber Daily Chemical Technology Co.,Ltd 半年度报告 2015 厦门琥珀日化科技股份有限公司 2015 半年度报告 公司半年度大事记 一、2015 年1 月23 日，厦门琥珀香料有限公司召开了最后一次董事会临时会议， 决议公司根据2014 年12 月31 日经审计确认的账面净资产，将企业整体变更为 股份有限公司。即日起成立了股份公司筹备组，进行股份公司的筹备工作。 二、2015 年3 月24 日，取得厦门市商务局关于同意厦门琥珀香料有限公司变更 为外商投资股份有限公司的批复。 三、2015 年3 月30 日，召开了股份公司创立大会，全票通过选举产生了新一届 董事会、监事会；决议通过了股份公司章程，议事规则、聘请2015 年度审计的 会计师事务所等议案；决议通过了对外投资、对外担保、关联交易、关联方资金 占用等管理制度。 四、2015 年3 月30 日，召开了股份公司首届董事会和监事会，选举产生了陈虎 为董事长、黄金德为副董事长、黄金赐为监事会主席、任命李小军为总经理、杨 照辉为副总经理、财务总监、董事会秘书；通过了总经理工作细则、董秘工作细 则等。 五、2015 年4 月13 日，股份公司成立。 六、2015 年4 月15 日，第二次临时股东大会以全票赞成通过了关于公司申请股 票进入全国股转公司挂牌并采取协议转让的议案；同日，董事会第二次临时会议 全票通过批准了信息披露、投资者关系等管理制度。 厦门琥珀日化科技股份有限公司 2015 半年度报告 目 录 声明与提示…………………………………………………………………………………..1 第一节 公司概览………………………………………………………………………….2 第二节 主要会计数据和关键指标……………………………………………………3 第三节 管理层讨论与分析………………………………………………………………4 第四节 财务报表……………………………………………………………………………7 第五节 财务报表附注……………………………………………………………………..13 第六节 重要事项……………………………………………………………………………35 第七节 股本变动及股东情况……………………………………………………………36 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况………………………………………..38 厦门琥珀日化科技股份有限公司 2015 半年度报告 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度 报告中财务报告的真实、完整。 事项 是或否