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四川成发航空科技股份有限公司 600391 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示1 二、公司基本情况简介1 三、会计数据和业务数据摘要2 四、股本变动及股东情况3 五、董事、监事和高级管理人员6 六、公司治理结构11 七、股东大会情况简介12 八、董事会报告13 九、监事会报告20 十、重要事项21 十一、财务会计报告25 十二、备查文件目录57 四川成发航空科技股份有限公司 2004年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事刘泽均，授权王海平董事行使表决权。 董事张桂林，授权黄庆董事行使表决权。 董事褚晓文，授权赵桂斌董事长行使表决权。 董事杨 光，因工作调动已提出辞职,未出席会议。 3、北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人赵桂斌，主管会计工作负责人吴华，会计机构负责人（会计主管人员）杨波声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：四川成发航空科技股份有限公司 公司英文名称：SICHUAN CHENGFA AERO-SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司英文名称缩写：FAST 2、公司法定代表人：赵桂斌 3、公司董事会秘书：李志伟 联系地址：四川成都双桥子 电话：028 传真：028 E-mail：lizhiwei@ 公司证券事务代表：王文成 联系地址：四川成都双桥子 电话：028 传真：028 E-mail：wangwencheng@ 4、公司注册地址：成都高新区高朋大道 11号科技工业园区 公司办公地址：成都市双桥子 邮政编码：610067 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：board@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：董事会办公室 6、公司 A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A股简称：成发科技 公司 A股代码：600391 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999-12-28日 公司首次注册登记地点：成都高新区高新大厦 501 室 公司变更注册登记日期：2001 年 12 月 6日 公司变更注册登记地点：成都高新区高朋大道 11号科技工业园区 公司法人营业执照注册号：成工商（高新）字 5101091000290 公司税务登记号码：510109720324302 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京西长安街 88 号首都时代广场 818 室 1 四川成发航空科技股份有限公司 2004年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 26,721,074.76