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子公司副总经理考核及薪酬管理流程 集团人力资源部 总裁 子公司董事会 执行 审批 否 是 备案 子公司总经理 提出考核及薪酬方案 审核 否 是 1 2 3 4 5 子公司副总经理考核及薪酬管理流程说明 流程名称 子公司副总经理考核及薪酬管理流程 管理部门 子公司 版本版次 流程编号 流程编制 生效日期 适用范围 本流程适用于下属子公司副总经理的考核及薪酬管理。 控制目的 本流程旨在明确在子公司副总经理考核及薪酬管理上的职责。 步骤 工 作 内 容 责任部门 责任岗位 1 在考核期初根据子公司的实际提出考核及薪酬方案 子公司总经理 2 子公司董事会对考核及薪酬方案进行审核 子公司董事会 3 子公司董事会审核通过后，由总裁进行审批 总裁 4 执行考核及薪酬方案 子公司总经理 5 对考核及薪酬结果进行备案 集团人力资源部 子公司财务负责人任命流程 集团人力资源部/财务管理部 总裁 子公司董事长 任命 审核 否 是 备案 提名 1 2 3 4 子公司财务负责人任命流程说明 流程名称 子公司财务负责人任命流程 管理部门 子公司 版本版次 流程编号 流程编制 生效日期 适用范围 本流程适用于下属子公司财务负责人的人事任命管理。 控制目的 本流程旨在明确在子公司财务负责人人事任命管理上的职责。 步骤 工 作 内 容 责任部门 责任岗位 1 针对岗位要求及企业人力资源现状联合提名候选人 集团人力资源部、财务管理部 2 对提名进行审核 总裁 3 对候选人进行任命 子公司董事长 4 对任命结果进行备案 集团人力资源部 子公司财务负责人考核及薪酬管理流程 集团财务管理部 子公司董事会 考核及薪酬方案 备案 提出考核及薪酬建议 子公司总经理 提出考核及薪酬建议 1 2 3 5 集团人力资源部 执行 4 子公司财务负责人考核及薪酬管理流程说明 流程名称 子公司财务负责人考核及薪酬管理流程 管理部门 子公司 版本版次 流程编号 流程编制 生效日期 适用范围 本流程适用于下属子公司财务负责人的考核及薪酬管理。 控制目的 本流程旨在明确在子公司财务负责人考核及薪酬管理上的职责。 步骤 工 作 内 容 责任部门 责任岗位 1 提出考核及薪酬方案建议 集团财务管理部 2 提出考核及薪酬方案建议 子公司总经理 3 考核及薪酬方案定稿 子公司董事会 4 执行考核及薪酬方案 子公司董事会 5 对考核及薪酬结果进行备案 集团人力资源部 内部审计流程 审计管控流程 内部审计流程 制定年度审计工作计划（草案） 审核并提出 修改意见 形成正式年度审计工作计划 确定审计项目计划、下达审计通知书 与审计稽核部协商审计工作安排 实施审计 配合实施审计 起草审计报告 征求被审计单位意见 审计报告审定并作出审计结论和决定 批阅审计报告 审计报告存档 执行审计决定并反馈落实情况 1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 审计稽核部 总裁 被审计单位 流程名称 内部审计流程 管理部门 审计稽核部 版本版次 流程编号 流程编制 生效日期 适用范围 本流程适用于审计稽核部对各子公司的审计监察工作 控制目的 本流程旨在规范子公司财务工作 步骤 工 作 内 容 责任部门 责任岗位 1 根据总裁的要求制定年度审计工作计划（草案） 审计稽核部 2 审核年度审计工作计划（草案），并提出修改要求 总裁 3 根据总裁的审批意见修改审计工作计划（草案），并最终形成正式年度审计工作计划 审计稽核部 4 根据年度审计工作计划确定阶段审计项目计划、下达审计通知书 审计稽核部 5 接到审计通知书后与财务管理部协商审计工作安排 被审计单位 6 按审计项目计划正式实施审计，被审计稽核部门应全力配合财务管理部实施审计 审计稽核部 7 起草审计报告并就审计意见与被审单位负责人进行沟通 审计稽核部 8 审计报告审定并作出审计结论和决定，存档审计报告并提交总裁审阅 审计稽核部 9 批阅审计报告，并给出指导意见 总裁 10 执行审计决定并反馈落实情况 被审计单位 内部审计流程说明 财务预算管理流程 财务分析管理流程 财务管控流程 财务预算管理流程 总裁 董事局 财务管理部总经理 财务管理部 各职能部门或子公司 下发预算编制要求 编制本单位 年度预算 汇总预算 初步审核、平衡 编制公司年度 预算方案草案 审核确认 综合平衡预算并审核 否 是 否 公司年度预算 执行、控制和分析 本单位年度预算 编制预算执行报告 组织分析改进 预算调整方案 年度本单位工 作计划 1 2 3 5 4 7 8 9 是 签字发布 年度预算政策 6 流程名称 财务预算管理流程 管理部门 财务管理部 版本版次 流程编号 流程编制 生效日期 适用范围 本流程适用于集团总体的财务预算工作开展 控制目的 本流程旨在使预算能得到科学、合理的制定从而保证预算被严格执行