山东远大特材科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-032 证券代码：834270 证券简称：远大特材 主办券商：海通证券 山东远大特材科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月15 日 2、会议召开地点：公司二楼会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长曹衍学先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司2016 年度股东大会由公司董事会召集,于2017 年5 月15 日 在公司会议室召开,会议由公司董事长曹衍学先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《山东远大特材科技股份有限公司 章程》等相关法律、法规和规章制度的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共27 人， 1 公告编号：2017-032 持有表决权的股份111,122,038 股，占公司股份总数的71.69%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案》 1、议案内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的大信审字[2017] 第3-00336 号的审计报告，公司编制了2016 年度报告及其摘要，具 体内容详见2017 年4 月21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 （ ）上披露的《2016 年度报告》（公告编号为 2017-025）和《2016 年报报告及其摘要》（公告编号为2017-020）。 2、议案表决结果： 同意股数111,122,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。 (二)审议通过 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 2016 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，尽心尽力发展公司，现 对公司2016 年董事会工作进行报告。同时，公司独立董事杨院生先 生向董事会提交了独立董事述职报告，并在本次年度股东大会上述 职。 2 公告编号：2017-032 2、议案表决结果： 同意股数111,122,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。 (三)审议通过 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 公司监事会对其2016 年度的工作做了回顾和总结，并对监事会 2017 年度的工作计划和目标做了规划，现对公司第一届监事会2016 年度的工作情况进行报告。 2、议案表决结果： 同意股数111,122,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。 (四)审议通过 《关于