河南羚锐制药股份有限公司2015年股东大会会议资料.PDFVIP

河南羚锐制药股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 二〇一六年三月二十九日 1 河南羚锐制药股份有限公司 2015 年年度股东大会议程 会议召集人：公司董事会 会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 现场会议召开时间：2016 年4 月19 日下午14：00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为2016 年4 月19 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为2016 年4 月19 日9:15-15:00。 现场会议召开地点：羚锐制药办公楼九楼会议室 会议 主 持人：董事长程剑军先生 出席会议人员： 1、截止2016 年4 月12 日下午交易结束后在在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委 托代理人出席，该代理人不必是公司股东； 2、本公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 会议议程： 一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始； 二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决； 三、 由公司股东或股东代理人审议以下事项： 1、2015 年度董事会工作报告 2、2015 年度独立董事述职报告 3、2015 年度监事会工作报告 4、2015 年度财务决算报告 5、《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》 6、2015 年度利润分配预案 7、关于选举公司独立董事的议案 8、关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案 9、关于聘请2016 年度会计师事务所及决定其报酬的议案 2 10、公司2016 年度董事、监事薪酬（津贴）预案 11、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 12、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事 宜有效期的议案 四、公司董事、监事、高级管理人员接受股东的质询； 五、由公司股东及股东代理人表决以上议案； 六、在股东代表、监事代表及律师的监督下，由工作人员统计现场投票表决 结果； 七、董事会秘书宣布现场投票表决结果； 八、宣布现场会议暂时休会； 九、通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； 十、宣读本次年度股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录； 十一、见证律师宣读本次年度股东大会法律意见书； 十二、宣布本次年度股东大会结束。 河南羚锐制药股份有限公司 二〇一六年三月二十九日 3 附件1: 2015 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 一、管理层讨论与分析 报告期内，面对医药行业市场需求格局和竞争形势的变化，公司加速营销模 式完善和管理创新，认真研判医药制造业和企业发展面临的新形势、新要求，从 容应对各种挑战，以新思路适应新常态，以新业绩开创了新局面。 报告期内，公司实现营业收入 107,076.72 万元，同比增加29.59%；实现归 属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 12,069.47 万元，同比增加 75.75%。 报告期内，贴膏剂事业部根据市场需求，坚持“以销定产”，积极进行生产 技改，努力挖潜增效确保了营销需求；对各区域市场相关资源进行适度调整，加 强客户和货款、铺货管理；不断强化客户合作和战略连锁深度推广，借势央视广 告热播效应组织开展全国性的营销活动；推出羚锐小羚羊微信公众号，不断提升 羚锐品牌知名度和美誉度；完善销售费用管理系统，加强药品流向管理；注重质 量管理，不断完