诈骗类犯罪.pptVIP

诈骗类犯罪 1 2 3 4 5 诈骗犯罪司法解释 诈骗类犯罪的客观构成要件 对非法占有为目的认定 经典案例 案例分析 最高人民法院公布《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）。这个《解释》将于2011年4月8日正式实施。 ?????? 《解释》明确了诈骗罪的定罪量刑标准，将最低入罪门槛由原来的二千元提高为三千元，同时规定诈骗三千元至一万元以上为数额较大，诈骗三万元至十万元以上的为数额巨大，五十万元以上的为数额特别巨大。 ??????? 《解释》明确了五种可以予以从严惩处的诈骗犯罪的具体情形：包括通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；以赈灾名义、赈灾募捐的名义实施诈骗的；诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财务的；造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的，这些情形将被从严惩处。 诈骗犯罪司法解释 诈骗类犯罪的客观构成要件 　诈骗类犯罪客观方面的逻辑结构表现为：行为人的欺诈行为——被害人的错误认识——被害人“自愿”交付——行为人取得财物——被害人遭受损失。 　　被害人的错误认识包括两种情形，一种情形是使事先并无错误认识的被害人产生错误认识，另一种情形是使事先已经产生错误认识的被害人继续陷入或者进一步产生错误认识。就后一种情形而言，一般要求行为人实施使被害人延续或者加剧错误认识的积极的欺诈行为。如行为人并未积极促成被害人产生或者继续产生错误认识，而仅仅是消极地利用被害人既存的错误认识取得财物的，因缺少诈骗犯罪构成逻辑结构中“欺诈行为”的必要一环，一般不应当认定为诈骗犯罪。 　　 被害人的财物交付行为一般是基于错误认识而实施的，如果行为人采取欺诈手段后并未使被害人产生错误认识，而被害人则基于怜悯或者同情等原因而自愿交付财物的，一般也不能认定为诈骗。 　　行为人根据被害人的财物处分行为而取得该财物，在被害人的财物处分行为和行为人的财物取得事实之间具有直接的因果关系，这是鉴别判断诈骗犯罪与盗窃罪、抢劫罪等毗邻财产犯罪的原则界限。 对于非法占有目的认定作出明确规定和要求的最高法院相关司法解释及会议纪要，为非法占有目的的认定提供了具体依据。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（简称《解释》）第二条第三款规定：“行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗：（一）明知没有履行合同的能力或者有效的担保，采取下列欺骗手段与他人签订合同，骗取财物数额较大并造成较大损失的：１、虚构主体；２、冒用他人名义；３、使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的；４、隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；５、隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保的； 对非法占有为目的认定 ６、使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。（二）合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的；（三）挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还的；（四）使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法返还的；（五）隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，拒不返还的；（六）合同签订后，以支付部分货款，开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的。” 最高人民法院在 2001年1月1日下发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会会议纪要》（简称《纪要》）第二部分第（三）项中对认为具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金的；（4）使用骗取的资金进行违法活动的；（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（7）其他非法转移资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。 　　昨日，深圳市人民检察院通报，在一起多人涉嫌信用卡诈骗、合同诈骗案件中，发现犯罪嫌疑人利用境内外金融结算上的某些漏洞以及当前中小企业融资难的困境，谎称能够提供境外融资，采用多种新手法对境内的中小企业进行诈骗。 　　本月初，该院已经对10名犯罪嫌疑人提起了公诉。 　　成都某高分