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二〇一六年年度股东大会资料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP ） CO., LTD 二〇一六年年度股东大会 会 议 资 料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇一七年五月二十五日 0 二〇一六年年度股东大会资料 目 录 会议须知 会议议程 表决方法 会议资料一 公司2016 年度董事会工作报告 „„„„„„„„„„„„„„1 会议资料二 公司2016 年度监事会工作报告 „„„„„„„„„„„„„„10 会议资料三 公司2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预算报告 „„„15 会议资料四 公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 „„„„„26 会议资料五 公司2016 年年度报告及其摘要 „„„„„„„„„„„„„27 会议资料六 公司独立董事2016 年度述职报告 „„„„„„„„„„„„„28 会议资料七 关于向银行申请融资用信额度的议案„„„„„„„„„„„„35 会议资料八 关于出售部分可供出售金融资产的议案„„„„„„„„„„„36 会议资料九 关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案„„„„„„„38 会议资料十 关于修订公司章程的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„41 会议资料十一 关于修订董事长、经理班子、监事会主席年薪方案的议案„„„42 0－1 二〇一六年年度股东大会资料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二〇一六年年度股东大会 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，现就股东大会的注意事项明确如下： 一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。 二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大 会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的 正常秩序。 四、股东要求在股东大会上发言的，应在会议正式召开前1 天向会务人员登记，会 议根据登记情况安排股东发言。股东临时要求发言的应先举手示意，并经主持人同意后 按照会议的安排进行。 五、会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本 次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3 分钟。 六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会 进行表决时，股东不再进行发言，股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的 股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交 的表决票将视为无效。 八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票 规定的时间内通过上述系统行使表决权 （参加网络投票的操作流程详见公司2017 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的龙溪股份关于召开 2016 年年度股东大会的通 知）。同一表决权