、流程管理办法.doc

山东高速公路股份有限公司企业制度 文件编号：SDECL/QG/MD/02 版本号/修改状态：A/0 实施日期：2007年5月1日 流程管理办法 编制：企业管理部 审核：方世杰 批准：王化冰 山东高速公路股份有限公司 发布流程管理办法 目的 为规范公司流程管理，保证公司流程（程序）的顺畅运行和不断优化，确保公司管理体系的有效运转，在公司《制度管理办法》的基础上，特制定本办法。 原则 开放性原则：流程处在不断优化的过程中，随着公司不断的发展，流程也会相应发生变化； 责任明确原则：企业管理部对公司的流程管理体系负责，各部门对本部门各项流程负责； 全员参与原则：各流程涉及的各部门、各岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议。 适用范围 本程序适用于公司总部各部门及管理处制定、优化、废止流程及相关活动。 职责 4.1公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构，包括公司班子成员及总部各部门负责人。 主要职责：批准制定的流程；监督并指导流程管理体系的运行；协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题；流程优化的审批工作；当公司战略及组织机构出现重大变化时，负责启动流程全面优化工作。 4.2企业管理部是公司流程管理的归口部门，负责组织公司总部及管理处流程的审核和优化工作。主要职责：负责公司流程运行过程中的指导、组织、协调工作；负责公司流程管理文件的整理、汇编工作；负责组织公司流程执行的监测、反馈工作；负责组织公司管理流程评价优化工作。 4.3 公司总部各部门负责本部门的流程执行及监测，并指导管理处对口部门的流程管理工作。主要职责：负责本部门流程的制定；负责公司流程的正常运行；负责对流程的执行进行监测；收集流程运行过程中的信息反馈，负责流程优化工作。 相关文件 本办法所称的相关文件是指公司总部各部门及管理处的各类管理制度中涉及管理程序的部分及流程图。 程序内容 6.1 流程的制定与废止 6.1.1 如何判断需要制定新的流程 （1）管理事务涉及公司三个以上的部门或者四个以上的岗位； （2）管理事务在实施过程中附带有物流、资金流、人流或信息流的传递； （3）管理事务是否需要并且能够用固定的执行路径进行规范。 同时符合上述三项条件要求的管理事务可以申请建立相应的管理流程。 6.1.2 如何制定和优化流程 流程的制定由相应责任部门提出申请，报分管领导或总经理批准后制定。形成流程文件后，企业管理部审核并对其进行编号。流程制定过程中的论证、审核、批准与发布过程与制度管理相同。 流程制定、优化方法详见流程制作培训资料。 6.1.3 流程废止 出现以下情况时流程予以废止： （1）工作流程发生重大变化，原有的流程已不适应现有工作； （2）流程所规范的管理事务已不存在； （3）组织结构、岗位设置或职责发生变化，部门或岗位之间的工作流不复存在。 公司总部各部门应及时将流程废止的信息反馈到企业管理部。 6.1.4 流程的编号 流程的编号按照《公司制度体系文件编号规定》执行。 6.2 流程的监测 6.2.1 流程运行监测的目的是为了及时了解流程运行的质量和效率，并为流程评价和优化提供基础资料。流程的监测主要由流程的主管部门进行，对于出现问题的流程填写《流程运行记录单》。 6.2.2 流程监测工作的具体分工如下： 流程责任部门负责该项流程的人员对流程执行过程中出现的问题，可填写《流程运行记录单》； 流程责任部门汇总本部门各流程责任人的《流程运行记录单》，随时提交至企业管理部；企业管理部和各流程责任人根据《流程运行记录单》的相关内容和日常信息反馈，负责对流程运行过程中的异常情况进行处理。 6.3 流程的评审与优化 6.3.1 流程的评审由企业管理部牵头，在书面征集各下属单位意见的基础上，组织各部门于每年的四季度初进行流程集中评审。 6.3.2 总部各部门负责对本部门和管理处对口部门的流程进行抽样评审调查，被调查者应详细填写《流程评审表》，各部门根据评审结果对流程提出优化、废止的建议或意见。 6.3.3 评审工作结束后，企业管理部负责对评审结果进行汇总，收集有关流程优化、废止的建议或意见，并提出具体的流程优化、废止方案，连同其他制度修改意见，报公司总经理办公会议审议。 6.3.4 流程优化、废止方案经总经理办公会议审议通过后，由企业管理部根据流程的归属部门，下发到各相关部门