抚顺特殊钢业绩考核指标高层管理人员.doc

抚顺特殊钢股份有限公司 高层管理人员任务绩效指标 北大纵横管理咨询公司 二○○三年十月目 录 生产、技术副总考核指标 1 设备副总考核指标 3 营销副总考核指标 5 物供副总考核指标 7 董秘考核指标 8 财务总监考核指标 9 第一副总工程师考核指标 11 冶炼副总工程师考核指标 12 设备副总工程师考核指标 13 技改副总工程师考核指标 14 规划副总工程师考核指标 15 说明： 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，可以在使用时调整指标的定义、考核方法等属性； 实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点； 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标； 公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应； 其中管理绩效指标、能力指标详情见《业绩考核管理制度》。 生产、技术副总考核指标 编号 指标名称 单位 指标标准 考核方法 信息来源 考核目的 1 公司净利润 % 财务部 以公司的目标利润为导向 2 总生产制造成本控制目标完成率 % 财务部 以最低的制造成本生产出合格的产品，保证公司的赢利 3 外事异议费用 万元 财务部 控制质量外事异议，促进产品质量的提高 4 成本利润率 % 财务部 促进产品成本的降低 5 产量计划完成率 % 生产部 保证公司产量目标的实现 6 产品合格率 % 质保部 保证公司给客户提供优质的产品 7 在产品的库存资金占用 万元 财务部 减少在产品的资金占用，提高公司资金的使用效率 8 产成品入库计划完成率和均衡性 发运处 产成品均衡入库，保证对销售的供应 9 生产战略规划和技术发展规划的制定 生产部门汇总信息 保证生产战略和技术规划和公司发展战略的一致性 10 技术创新能力和新技术、新成果的推广、应用 生产部门汇总信息 保证公司的技术创新能力 11 产品结构调整 经理办公会 保证公司的产品结构调整顺利进行 12 安全事故控制 次 安环部 保证公司财产和人员生命安全 说明： 总生产制造成本控制目标完成率：核定价格下公司总的生产制造成本与生产成本定额的比较。 外事异议费用：公司外事异议费用的总额。 设备副总考核指标 编号 指标名称 单位 指标标准 考核方法 信息来源 考核目的 1 公司净利润 万元 财务部 以公司的目标利润为导向 2 项目费用 万元 财务部 以最低的成本费用完成大中修和技措技改更新项目 3 能源动力生产成本 万元 财务部 严格控制能源动力生产成本 4 调整能源结构创效益 万元 财务部 通过调整能源提高公司的效益 5 绿化费、环保费、环保费用 财务部 严格按照预算控制费用的支出，保证公司利润的实现 6 设备规划的制定和实施 装备部 保证设备规划和公司的发展战略相匹配 7 能源规划的制定和实施 动力厂 通过能源规划保证公司生产的正常进行 8 设备正常运行保障 企划部 保证生产正常进行 9 设备使用率 生产部 保证设备的使用效率 10 项目按计划完成率 % 装备部 保证项目按计划完成 11 先进技术设备的推广应用 装备部 保证先进技术设备的应用 12 公司厂区环境的管理和维护 安环部 提高公司厂区环境的管理水平 13 安全事故控制 安环部 保证生产工作安全进行 说明： 1、项目费用：包括大中修、技改技措、更新项目的费用。 营销副总考核指标 编号 指标名称 单位 指标标准 考核方法 信息来源 考核目的 1 公司的净利润 万元 财务部 以公司的目标利润为导向 2 公司营销发展战略的制定和执行 营销部 保证公司的营销战略和公司的发展战略相匹配 3 销售收入 万元 财务部 保证销售收入目标的实现 4 销售毛利率 % 财务部 保证即定收入水平下的毛利 5 销售收入回款率 % 财务部 保证销售资金的回收 6 应收帐款周转率 财务部 加速应收帐款的周转速度 7 产成品库存资金占用 万元 财务部 加速产成品的周转，提高资金的使用效率 8 销售费用 万元 财务部 严格按预算和制度控制费用的支出，提高利润率 9 售后服务质量 营销部客户调查 给顾客提供优质的售后服务 10 客户满意度 % 营销部客户调查 提高客户满意度，促进公司的发展 11 客户管理 营销部 提高客户管理水平，更好的满足客户的需求 12 销售预算编制准确性