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山东山歌食品科技股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 公司名称：山东山歌食品科技股份有限公司 推荐机构：中泰证券股份有限公司 日 期：二〇一六年十二月十五日 目录 第一节 释 义 2 一、一般词汇 2 二、专业词汇 2 第二节 重大事项提示 4 一、食品安全的风险 4 二、内部管理风险 4 三、实际控制人不当控制的风险 4 四、市场竞争风险 5 五、国家食用植物油行业政策的变动风险 5 六、宏观经济波动导致公司业绩下滑的风险 5 5 第三节 公司基本情况 6 一、挂牌公司基本资料 6 二、公司股权结构及股东情况 6 三、公司组织结构 7 四、公司法人治理制度建立与运行情况 11 五、主要财务数据 11 六、公司主要财务指标 13 七、利润分配 14 八、公司发展目标 15 第一节 释 义 在本挂牌转让说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一、一般词汇 公司、本公司、山歌股份 指 山东山歌食品股科技股份有限公司 山歌有限、有限公司 指 山东山歌食品有限公司 实际控制人 指 谢梅木 控股股东 指 谢梅木 董事会 指 除有前缀外，均指山东山歌食品科技股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外，均指山东山歌食品科技股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 山东睿扬律师事务所 验资机构 指 山东大乘联合会计师事务所 审计机构 指 山东大乘联合会计师事务所 评估机构 指 山东中立达资产评估有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业词汇 食用植物油 指 植物油是从植物种子、果肉及其它部分提取所得的脂肪，是由 脂肪酸和甘油结合而成的天然高分子化合物，广泛分布于自然 界中，我国居民食用的植物油主要包括大豆油、棕榈油、菜籽 油、花生油、玉米油、橄榄油、山茶油、芥花子油、葵花籽油、 芝麻油、粟米油、亚麻籽油、葡萄籽油、核桃油等等。 调和油 指 是根据使用需要，将两种以上经精炼的油脂（香味油除外）按比例调配制成的食用油菜籽油、花生油、葵花籽油、棉籽油等为主要原料，还可配有精炼过的米糠油、玉米胚油、油茶籽油、红花籽油、小麦胚油等特种油酯 国外高端食用油以橄榄油为代表；国内高端食用油生产原料包含新疆的西红花籽、广西的火麻、江西的山茶籽、山西的核桃、海南的椰子等优秀本土资源，国内高端食用油包含橄榄油、玉米油、葵花籽油、葡萄籽油、芥花油、红花油、野山茶油、亚麻油、核桃油、米糠油、椰子油、杏仁油、紫苏油、火麻油等众多品种。原油、毛油原油，又称毛油，是指从植物油料中制取、未经过精炼加工的初级油。毛油是指从动物或植物油料中通过压榨法或浸出法制取、没经过精炼加工的初级油。毛油由于加工工艺简单，这种油含杂质多、易氧化变质，不宜长期储存。毛油通常是散装油，颜色深暗，透明度差甚至浑浊。大多数的初级加工油都不能直接食用，部分植物油如橄榄油、茶籽油、芝麻油等，只要保证原料不变质，其压榨的初级加工油可直接食用。成品食用油 经加工处理，符合国家成品油质量标准和卫生要求，可直接食用的食用油。 第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。投资者在评价本公司时，除本挂牌转让说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、食品安全的风险 随着我国对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量及安全控制已经成为食品生产企业的重中之重。国家及相关部门相继颁布了一系列食品安全管理方面的政策法规，特别是2009年6月 开始施行的《中华人民共和国食品安全法》进一步强化了食品生产者的社会责任， 确立了惩罚性赔偿制度，加大了对违法食品生产者的处罚力度。如若发生食品安 全事件，将严重影响的发展。 随着公司的发展，生产经营规模将不断扩大，人员将不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。尽管通过股份制改制和中介机构辅导，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。公司控股股东直接持有占公司股本比例的.91%。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能给