2015年度监事局工作报告.PDFVIP

2015 年度监事局工作报告 监事局作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的态度，本年度， 依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事局议事规则》等相关法律、 法规和规章制度的规定认真履行监督职能，现就本年度主要工作，报告如 下： 一、2015 年主要工作 （一）按照法定程序召开了八次监事局会议 1. 2015 年4 月8 日，召开了公司第九届第七次监事局会议，审议并 通过了公司《2014 年度报告》及摘要、《2014 年度监事局工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 等议案。 2. 2015年4月28日，召开了公司第九届第八次监事局会议，审议并通 过了公司《2015年第一季度报告》。 3. 2015年5月29日，召开了公司第九届第九次监事局会议，审议并通 过了公司《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的 议案》等议案。 4. 2015 年7 月3 日，召开了公司第九届第十次监事局会议，审议并 通过了公司《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案 的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易 的议案》等议案。 5. 2015年8月18日，召开了公司第九届第十一次监事局会议，审议并 通过了公司 《2015年半年度报告》。 6. 2015年10月28日，召开了公司第九届第十二次监事局会议，审议 并通过了公司《2015三季度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关 于投资设立全资子公司的议案》。 7. 2015年11月27日，召开了公司第九届第十三次监事局会议，审议 并通过了《关于转让子公司四川美侬纺织科技有限责任公司全部股权的议 案》、《关于转让全资子公司四川金路物业管理有限公司全部股权的议案》 1 等议案。 8. 2015年12月4日，召开了公司2015年第一次临时监事局会议，审议 并通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》、《关于向中国证监会 申请撤回公司重大资产重组申请文件的议案》。 （二）履行会议程序的监督职能。 年度内，监事局成员出席了公司召开的5次股东大会，派员列席了公 司董事局会议，对公司规范运作情况及重大事项决策过程进行了监督。 （三）履行工作程序的监督职能 监事局积极关注公司生产经营活动，对日常生产经营管理、技术改造、 投资决策等提出了合理化建议，并对后续实施程序履行了监督职能。 （四）履行财务程序的监督职能 监事局依照财务工作的监督职责，对公司的财务状况，资金使用审核 情况、财务工作程序等履行了监督职能。 二、监事局意见 （一）对公司依法运作情况的意见 监事局对公司董事局会议的召开程序、决议事项，董事局对股东大会 决议的执行情况，公司高级管理人员履职情况等进行了监督，认为：公司 董事局为公司的持续发展和股东的利益，做到了勤勉尽责，董事会审核决 策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事、高级管理人员认真 执行了公司股东大会、董事会各项决议。 （二）对公司财务状况的意见 公司监事局对公司财务状况进行了检查、审核，认为公司2015年度财 务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （三）对会计师事务所出具审计意见的意见 信永中和会计师事务所对公司年审出具了标准无保留意见的审计报 告。监事局认为：该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经 营成果。 2 （四）对公司关联交易的意见 监事局认为：报告期，公司发生的关联交易、日常关联交易定价公允、 合理，交易双方均严格按照协议履行权利义务，未损害公司利益。 （五）对公司内部控制的意见 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，从自身实际情况 出发，建立了覆盖公司生产经营各个环节的内部控制制度，保证了公司各 项业务活动的规范有序进行；保证了公司内部控制重点活动的执行、监督。 （六）对公司2015 年年度报告的审核意见 公司2015年年度报告的编制和审议程序符合有关