上海天跃科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人拟为.PDFVIP

公告编号：2016-031 证券代码：430675 证券简称：天跃科技 主办券商：方正证券 上海天跃科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟为公司申请银行授信 提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司向交通银行股份有限公司杨浦支行申请银行综合授信700 万元，由公司控股股东、实际控制人赵坤提供无条件、不可撤销的连 带责任保证，并签订相应的担保合同。 公司向招商银行股份有限公司上海福州路支行申请银行综合授 信3000 万元，由公司控股股东、实际控制人赵坤、范舟、张克银提 供无条件、不可撤销的连带责任保证，并签订相应的担保合同。 (二)关联方关系概述 赵坤先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总 经理，直接持有公司19.29%的股权。范舟先生为公司控股股东、实 际控制人，担任公司董事、副总经理，直接持有公司11.55%的股权。 张克银先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事、董事会 1/ 4 公告编号：2016-031 秘书、财务总监，直接持有公司7.74%的股权。上述担保构成了关 联交易。 (三)表决和审议情况 2016 年8 月15 日，公司召开了第三届董事会第二次会议审议通 过了《关于上海天跃科技股份有限公司向银行贷款暨关联担保的议 案》，表决结果为5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵坤、 范舟、张克银及一致行动人彭华按关联交易制度进行了回避。根据《公 司章程》规定，本次关联交易需提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓 住所 企业类型 法定代表人 名/名称 赵坤 北京市海淀区北京大学畅春园*** - - 范舟 上海市黄浦区九江路*** - - 张克银 上海市杨浦区国康路46 弄*** - - (二)关联关系 赵坤先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总 经理，直接持有公司19.29%的股权。范舟先生为公司控股股东、实 际控制人，担任公司董事、副总经理，直接持有公司11.55%的股权。 张克银先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事、董事会 秘书、财务总监，直接持有公司7.74%的股权。 三、交易协议的主要内容 2/ 4 公告编号：2016-031 （1）上海天跃科技股份有限公司与交通银行股份有限公司杨浦支 行签订《授信协议》，申请700 万元综合授信，由赵坤提供无条件、 不可撤销的连带责任保证，并签订相应的担保合同。 （2）上海天跃科技股份有限公司与招商银行股份有限公司上海福 州路支行签订 《授信协议》，申请3000 万元综合授信，由赵坤、范 舟、张克银提供无条件、不可撤销的连带责任保证，并签订相应的担 保合同。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易为关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不 存在损害公司和其他股东利益情况 。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图