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600191 2016 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 股权登记日：2016-11-24 会议召开日：2016-11-30 会 议 议 程 序号 会 议 内 容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 议案二：关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行 5 股票相关事宜有效期的议案 2016年第三次临时股东大会会议须知 各位股东、股东代表： 为确保公司股东依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证 监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本 须知。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及 《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次股东大会由公司董事会秘书、证券部负责大会的程序安排和会务工作。 三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 四、股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定 义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大 会表决事项相关。 六、本次大会议案表决以网络加现场投票方式进行。参加网络投票的股东既可以登 陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联 网投票平台（网址：）进行投票。具体注意事项详见公司于 2016 年 11 月12 日发布的《关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知》 七、现场表决投票统计，由股东、公司监事、律师参加，表决结果当场公布。 八、公司董事会聘请北京市海润律师事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。 九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后2 个工作日内在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）进行公告。 十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书或公司证券部联 系。 包头华资实业股份有限公司 董 事 会 2016 年11 月30 日 议案一：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 各位股东： 公司本次非公开发行股票申请已于2016 年 7 月22 日经中国证监会发行审核委员 会审核通过。考虑到公司非公开发行股票后续发行尚需要一定的时间，而公司本次非公 开发行股票的决议有效期将于2016 年 12 月16 日到期，为确保本次非公开发行股票工 作的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长 12 个月，延 长至2017 年12 月16 日。 除本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，公司本次非公开发行股票 方案的内容不变。 本议案已经公司六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。 请各位股东审议。 包头华资实业股份有限公司 董 事 会 2016 年11 月30 日 议案二：关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜有效期的议案 各位股东： 公司六届董事会第二十四次会议同意提请公