桂林旅游股份有限公司非公开发行股票相关承诺公告.pdfVIP

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2010-007 桂林旅游股份有限公司 非公开发行股票相关承诺公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行 相关承诺公告如下： 一、发行人承诺 桂林旅游股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市 公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司 非公开发行股票新增股份上市之日起： 1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资 者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理； 2 、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体 出现的消息后，将及时予以公开澄清； 3、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众 的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公 司股票的买卖活动。 本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在 提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。 二、发行对象承诺 本次发行的9 家投资者—北京科聚化工新材料有限公司、北京环球银证投资 有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、上海英博企业发展有限公司、铁岭新鑫 铜业有限公司、上海证大投资管理有限公司、浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公 1 司、信达澳银基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司承诺认购的股票限 售期为十二个月。 三、保荐人承诺 公司本次非公开发行股票保荐人国海证券有限责任公司承诺：本保荐机构已 对桂林旅游股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书进行了核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应 的法律责任。 四、发行人律师承诺 北京市中闻律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读桂林旅游股份有限公 司非公开发行股票发行情况报告书，确认该发行情况报告书与本所出具的法律意 见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在该发行情况报告书引用的法律意 见书的内容无异议，确认该发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、审计机构承诺 大信会计师事务有限公司承诺：本审计机构及签字注册会计师已阅读桂林旅 游股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书，确认该发行情况报告书与本审 计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在该发行 情况报告书中引用的相关报告的内容无异议，确认该发行情况报告书不致因所引 用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 六、资产评估机构承诺 北京国友大正资产评估有限公司承诺：本机构及签字注册资产评估师已阅读 桂林旅游股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书，确认该发行情况报告书 与本机构出具的报告不存在矛盾。本机构及签字注册资产评估师对发行人在该发 行情况报告书中引用的报告的内容无异议，确认该发行情况报告书不致因所引用 2 内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 七、桂林市环城水系建设开发有限公司承诺 桂林市环城水系建设开发有限公司（以下简称“环城水系公司” ）本次拟出售 的资产中，下述建筑物尚未办理产权登记： 1、环城水系公司所有的：①48 ＃单体建筑、桂湖加油站，建筑面积合计147.82 平方米，②丽泽苑地下车库，建筑面积合计2,088.88 平方米； 2 、桂林市木龙湖不夜城旅游开发有限公司所有的售票亭、验票亭、医务室 及走廊、廊架及咨询处、叠彩山脚公厕等建筑面积合计479.21 平方米； 3、桂林市环城水系房地产开发有限公司所有的，建筑面积 94.34 平方米的 房屋。 上述建筑物的评估价值为602.17 万元，现为环城水系公司占有和使用。 环城水系公司已向桂林旅游承诺：前述建筑物均为环城水系公司自