特变电工股份有限公司汇编.PDFVIP

特变电工股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 新疆·昌吉 2016 年5 月18 日 目 录 1、特变电工股份有限公司2015 年年度股东大会会议议程3 2、特变电工股份有限公司2015 年度董事会工作报告4 3、特变电工股份有限公司2015 年度监事会工作报告13 4、特变电工股份有限公司2015 年度财务决算报告20 5、特变电工股份有限公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案...23 6、特变电工股份有限公司独立董事2015 年度述职报告24 7、特变电工股份有限公司2015 年年度报告及年度报告摘要35 8、公司2016 年度聘请会计师事务所及其报酬的议案36 9、公司2016 年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的议案37 10、公司与新疆特变电工集团有限公司2016 年度日常关联交易的议案42 11、公司控股子公司新特能源股份有限公司2016 年度注册及发行人民币10 亿元 中期票据的议案51 12、公司控股子公司新特能源股份有限公司2016 年度注册及发行人民币10 亿元 短期融资券的议案54 特变电工股份有限公司2015 年年度股东大会会议 特变电工股份有限公司2015 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间：2016 年5 月18 日 （星期三）14：00-16：00 二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路189 号，公司21 楼会议室 三、现场会议主持人：公司董事长张新先生 四、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况 （二）审议议案 1、审议公司2015 年度董事会工作报告 2、审议公司2015 年度监事会工作报告 3、审议公司2015 年度财务决算报告 4、审议公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 5、审议公司独立董事2015 年度述职报告 6、审议公司2015 年年度报告及年度报告摘要 7、审议公司2016 年度聘请会计师事务所及其报酬的议案 8、审议公司2016 年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的议案 9、审议公司与新疆特变电工集团有限公司2016 年度日常关联交易的议案 10、审议公司控股子公司新特能源股份有限公司2016 年度注册及发行人民 币10 亿元中期票据的议案 11、审议公司控股子公司新特能源股份有限公司2016 年度注册及发行人民 币10 亿元短期融资券的议案 （三）股东发言； （四）现场投票表决； （五）选举计票人与监票人并进行现场计票； （六）监票人宣布现场计票结果； （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果； （九）天阳律师事务所律师见证。 特变电工股份有限公司 2016 年5 月18 日 3 特变电工股份有限公司2015 年度股东大会会议 议案一 特变电工股份有限公司2015 年度董事会工作报告 2015 年，全球经济艰难复苏，中国经济进入中高速增长新常态，公司面临 行业产能过剩、需求不足、转型压力较大、风险凸显等多重困难。公司主动应对 各类复杂形势和风险，不断加强自主创新能力建设、积极转变增长方式、不断调 整、优化产业、产品、市场结构、全面提升市场核心竞争力和品牌影响力，在困 境中实现了较好的发展。公司主要采取了以下措施： 1、积极开拓市场 2015 年，公司围绕国家 “一特四大”能源战略，中标了一大批国家重大项 目、重点工程；围绕国家“一带一路”重大战略，进一步加快 “走出去”步伐， 出口结构调整成果显著，海外收入大幅增长。 新能源产业多晶硅方面