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特变电工股份有限公司 600089 2004 年年度报告 特变电工股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 15 九、监事会报告 23 十、重要事项 24 十一、财务会计报告 27 十二、备查文件目录 58 2 特变电工股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事叶军因出席十届全国人大三次会议未能出席董事会会议，授权张新董事 代为行使表决权，独立董事朱英浩因出差未能出席董事会会议，授权独立董事王元代为行 使表决权。 3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长张新先生，主管会计工作的总会计师尤智才先生，会计机构负责人财 务部部长孟庆荣女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：特变电工股份有限公司 公司英文名称：TBEA co.,ltd 公司英文名称缩写：TBEA 2、公司法定代表人：张新 3、公司董事会秘书：郭俊香 联系地址：新疆昌吉市延安南路52 号 电话：0994－2724766 传真：0994－2724766 E-mail：gjx550003@163.com 公司证券事务代表：焦海华 联系地址：新疆昌吉市延安南路52 号 电话：0994－2724766 传真：0994－2724766 E-mail：jhh_008@ 4、公司注册地址：新疆昌吉市延安南路52 号 公司办公地址：新疆昌吉市延安南路52 号 邮政编码：831100 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：tbeastock@ 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海证券交易所、本公司董事会秘书处 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：特变电工 公司A 股代码：600089 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年2 月26 日 公司变更注册登记日期：2004 年 11月 16日 公司变更注册登记地点：新疆昌吉市延安南路52 号 公司法人营业执照注册号：6500001000795 公司税务登记号码：65230129920112－1 公司聘请的境内会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所 3 特变电工股份有限公司 2004 年年度报告 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路30 号 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 186,651,917.41 净利润 95,208,626.92 扣除非经常性损益后的净利润 86,027,142.66 主营业务利润 706,690,118.05 其他业务利润