上海安诺其纺织化工股份有限公司第二届董事会第二十一次会.PDFVIP

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-042 上海安诺其纺织化工股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次 会议于2014年7月14 日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2014 年7月4 日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参与表决的董事9人，实际 参与表决的董事9人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了： 一、 《关于换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名纪 立军、王敬敏、徐长进、汤晓飞为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 公司独立董事田利明、尚建平、朱震宇发表了独立意见，认为公司第三届董事会非 独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 同意董事会提名委员会的提名。 本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、 《关于换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名朱 震宇、顾洪锤、张惠强为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 公司独立董事田利明、尚建平、朱震宇发表了独立意见，认为公司第三届董事会独 立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同 意董事会提名委员会的提名。 本议案尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会采用累积投票制 选举产生。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、 《关于修订公司章程部分条款的议案》 公司章程修正案详见2014年7月16 日证监会指定信息披露网站上的公告。 本议案尚需提交股东大会审议 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 拟定于2014年8月4 日14：30在上海市青浦区崧华路881号公司二楼一号会议室召开 公司2014年第一次临时股东大会。 《2014年第一次临时股东大会通知》详见中国证监 会创业板指定信息披露网站。 特此公告。 上海安诺其纺织化工股份有限公司 董事会 二〇一四年七月十六日 附件： 第三届董事会董事候选人简历 一、 非独立董事候选人简历 纪立军先生：第二届董事会董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男， 1971 年出生，复旦大学工商管理硕士。1994 年毕业于东华大学，1994 年至1995 年期 间就职于丹东化纤公司技术部，1996 年至1999 年期间任LG 精密化工上海分公司经理， 自1999 年底合作创办本公司并一直担任总经理，现任公司董事长兼总经理，此外他还 担任烟台安诺其、东营安诺其、浙江安诺其、烟台安诺其精细化工执行董事、江苏安诺 其董事长，同时任上海市青浦区政协委员、工商联副主席以及科协副主席、中国染料协 会理事。2008 年6 月纪立军先生荣获“中国优秀创新企业家”称号。纪立军先生持有本公 司股份144,072,734 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司股东张烈寅女士存在关 联关系、与其他持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。