上海旺翔文化传媒股份有限公司2016年第六次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2016-056 证券代码：835063 证券简称：旺翔传媒 主办券商：中泰证券 上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第六次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律、法规的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年12 月28 日10:00 结束时间：2016 年12 月28 日12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场。方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2016-056 本次股东大会的股权登记日为2016 年 12 月22 日，本次股东大 会的股权登记日为2016 年12 月22 日。股权登记日下午收市时在中 国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日 买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享 有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股 东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 (七)会议地点：上海市普陀区怒江北路399 号906 室公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》； （二）审议《关于公司向银行申请综合授信贷款并由关联方提供 担保的议案》； （三）审议《关于补选高成楠女士为公司第一届监事会监事的议 案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 登记方式为现场签到登记。1、自然人股东亲自出席会议的， 应出示本人份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账 户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、 委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 2 / 4 公告编号：2016-056 定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。3、 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话 方式登记。 (二)登记时间: 2016 年12 月28 日9:30-10:00 (三)登记地点: 上海市普陀区怒江北路399 号906 室公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 地址：上海市普陀区怒江北路399 号906 室 电话：021 传真：021 联系人：邓永瑞 电子邮箱：dengyongrui@ (二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 上海旺翔文化传媒股份有限公司 3 / 4 公告编号：2016-056