广西欣和律师事务所关于茂名石化实华股份有限公司.PDFVIP

广西欣和律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广西欣和律师事务所（以下简称本所）受茂名石化实华股份有限公司（以下 简称公司）的委托，指派黄继伟、章然艳律师（以下简称经办律师）出席公司2016 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等相关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《茂名石化实华股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和《茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称《公司股东大会议事规则》）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会 的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露及交证券监管机构备案。 1 本所及经办律师已得到公司的书面承诺：公司已经向本所及经办律师提供了 本所及经办律师认为出具本法律意见书所必需的真实、准确和完整的资料，所提 供的资料没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中提供的资料为复印件的， 保证复印件与原件一致。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人士用于 任何其他目的。 本所及经办律师根据《股东大会规则》第五条、《股票上市规则》第 8.2.2 条第一款和《网络投票实施细则》第二十八条的规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1.本次股东大会的召集 公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2017 年3 月28 日刊登于中国 证监会指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上，以公 告方式通知公司全体股东。关于召开本次股东大会的通知的公告日距本次股东大 会召开日不少于20 日。 通知中列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式，以及会议召集人、股 权登记日和网络投票等事项，并充分、完整地披露了所有提案的具体内容。 2017 年3 月31 日，公司董事会发出《关于召开公司2016 年年度股东大会通 知更正公告》和《关于召开公司 2016 年年度股东大会通知（更新后）》，刊登于 中国证监会指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上， 对原通知中关于选举董事和独立董事的子议案重新编号更正，同时告知本次股东 大会增加《关于新增公司2016 年度日常关联交易事项的议案》。 公司董事会关于召开本次股东大会的提示性公告已于2017 年4 月15 日刊登 于中国证监会指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上， 提示性公告提示了本次股东大会和网络投票的有关事项。提示性公告发布日在本 2 次股东大会股权登记日后3 日内。 本所及经办律师经核查验证后认为，本次股东大会的召集程序符合相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》 和《公司股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。 2. 本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017 年4 月18 日下午14 点45 分在公司十楼会议室召开，与通知中列明的召开时间、 地点、方式相符；网络投票具体方式为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2017 年4 月18 日上午9：30-11：30，下午1