富春环保：2010年度股东大会的法律意见书 2011-02-18.pdfVIP

关于浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年度股东大会的 法 律 意 见 书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座11 楼 电话：＋86 571 传真：＋86 571 0 浙江天册/法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江富春江环保热电股份有限公司 2010 年度股东大会的 法律意见书 发文号：TCYJS2011H037 致：浙江富春江环保热电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）《中华人民共和国公司法》（下 称“公司法”）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和规范性文件的要求及《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（下称“公司章 程”）、《浙江富春江环保热电股份有限公司股东大会议事规则》的规定，浙江天册律 师事务所（下称“本所”）接受浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“富春环保” 或“公司”）的委托，指派黄廉熙、金臻律师参加富春环保2010 年度股东大会，对 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法 性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供富春环保2010 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随富春环保本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，出席了富春环保2010 年度股东大会,对富春环保本次股东大会 所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，富春环保本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于2011 年1 月27 日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯 网及深圳证券交易所的网站上公告。本次会议召开前，富春环保又于2011 年2 月 11 日在前述媒体上进行了提示性公告。 - 1 - 浙江天册/法律意见书 根据富春环保公告的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于召开2010 年度 股东大会通知的公告》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的议题为： 1、审议 《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议 《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》； 4、审议 《关于公司2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 5、审议《关于公司2010 年度利润分配的议案》； 6、审议《关于续聘天健会计事务所有限公司2011 年度财务审计机构的议案》； 7、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》； 8、审议《关于使用超募集资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄 板项目资产的议案》。 （二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会 议现场部分召开的时间为2011 年2 月17 日下午14 点30 分；网络投票时间为2011 年2 月16 日--2011 年2 月17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2011 年2 月17 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011 年2 月16 日15：00 至2011 年2 月17 日15：00 期间的任意时间。