新野纺织：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明 2010-02-09.pdfVIP

关于河南新野纺织股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 专项说明 亚会专审字【2010】003 号 亚太（集团）会计师事务所有限公司 二○一○年二月七日 0 关于河南新野纺织股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明 亚会专审字（2010）003 号 河南新野纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了河南新野纺织股份有限公司 （以下简称“贵公司”）2009年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2009年度合 并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财 务报表附注，并于2010年2月7 日签发了亚会审字（2010）008号的无保留意见审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文） 的要求及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——年度报告披露 相关事项》规定的资金占用情况汇总表格式，贵公司编制了本专项说明附件所附的截 至2009年12月31日止的2009年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以 下简称“情况表”）。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对 情况表所载资料与我所审计贵公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵 公司实施 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们 并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其 他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并财务报表一并阅读。 截止 2009 年 12 月 31 日，未发现贵公司控股股东及其他关联方占用上市公司资 金的情况。 1 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送年度 报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。 附件： 《河南新野纺织股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》 亚太（集团）会计事务所有限公司 中国注册会计师： 中国·郑州 中国注册会计师： 二○一○年二月七日