南国置业：2009年度独立董事述职报告 2010-03-30.pdfVIP

武汉南国置业股份有限公司 独立董事述职报告 武汉南国置业股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 作为武汉南国置业股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2009 年本人根据 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真行使法规所赋予的权利， 及时了解公司的日常经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009 年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人在2009年度履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2009 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议, 认真仔细审阅会议及相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正 确、科学决策发挥积极作用。 本人出席会议的情况如下: 1、亲自出席了公司2009年度召开的全部5次董事会会议和3次股东大会；对出席 的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形； 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况； 3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 二、发表独立意见的情况 2009年12月4日，根据相关法律、法规和有关的规定,对公司第一届董事会第八次 会议审议的以下议案发表独立意见： 1、《关于超募资金用于在建项目南国·南湖城市广场的议案》； 2、《关于超募资金用于在建项目南国·北都城市广场的议案》。 三、对公司进行现场调查的情况 充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，与公司董事、董事会秘 书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，同时，关注报 - 1 - 武汉南国置业股份有限公司 独立董事述职报告 纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。在公司2009 年 年报编制过程中,认真听取管理层对 2009 年度财务状况和经营业绩的汇报,与年审会计 师进行沟通,了解本次年报审计工作的计划、进度安排,并共同讨论解决审计过程中出现 的问题,对公司提出改进建议。 四、保护股东合法权益方面的工作情况 作为独立董事，本人就公司 2009 年项目运营、财务管理、关联交易等情况详实地 听取了相关人员的汇报，主动调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司 的日常经营状态和可能产生的经营风险，会前认真审阅会议资料，并在会上充分发表个 人意见、行使职权，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法 权益。同时通过学习相关法律、法规和规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及到规范 公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资 者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。 五、不断加强学习，提高履行职责的能力 在日常工作中,能够积极学习《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会 和交易所发布的有关文件，并通过了解公司提供的《募集资金专项存储和使用管理制 度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件， 了解公司的规范运作情况。以保障充分履行独立董事职责，维护全体股东利益。 六、公司存在问题及建议 随着公司的成功上市,公司面临着前所未有的机遇与挑战，公司应持续深入开展公 司治理活动,不断完善法人治理结构和内部控制体系,有效提高公司治理水平，促使公司 持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。 七、其他事项 1、无提议召开董事会的情况； 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。 2009年度，公司董事会