天山股份：对外投资公告 2011-03-18.pdfVIP

证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2011—009 号 新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 1、随着国家西部大开发的推进，在未来十年新疆将实现跨越式发展，经济 发展将面临前所未有的机遇。随着疆内各类重点工程建设项目的先后开工建设， 水泥需求量不断增加。本次项目的实施，可为区域经济建设提供优质高性能水泥， 为推动西部大开发战略的实施发挥积极作用，同时提高本公司在疆内水泥市场的 竞争力，提升盈利水平，巩固公司在疆内的龙头地位。 2、本次对外投资经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，本次对外 投资还需股东大会审批。 3、本次对外投资未构成关联交易。 二、投资主体介绍 克州天山水泥有限责任公司为本公司全资子公司，法定代表人：杨兆祺；注 册地点：阿图什重工业园区一区；注册资本400 万元；根据生产线建设进度，分 时段对该公司进行增资扩股，增资的价格为该公司届时的每股净资产，最终使该 公司注册资本达到29,500 万元。经营范围:一般经营项目：水泥的生产销售 洛浦天山水泥有限责任公司为本公司全资子公司，法定代表人：杨兆祺；注 册地点：新疆洛浦县；首期注册资本300 万元，根据生产线建设进度，分时段对 该公司进行增资扩股，增资的价格为该公司届时的每股净资产，最终使该公司注 册资本达到20,000 万元。经营范围:一般经营项目：（国家法律、行政法规规定 需专项审批的项目除外）水泥熟料、水泥的生产及销售，矿业开发；混凝土的生 产销售。（上述事项以工商局核准为准）。 若羌天山水泥有限责任公司为本公司全资子公司，法定代表人：杨兆祺；注 1 册地点：若羌县胜利路；注册资本200 万元；根据生产线建设进度，分时段对该 公司进行增资扩股，增资的价格为该公司届时的每股净资产，最终使该公司注册 资本达到17000 万元。本公司分时段对该公司进行增资扩股，以此达到国家对项 目建设最低资本金的要求。经营范围:一般经营项目：水泥、熟料销售，商品混 凝土销售；矿粉销售。（上述事项以工商局核准为准）。 本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司新设全资子公司霍城天山商 品混凝土有限责任公司，位于新疆伊犁州霍城县，法定代表人：黄金平，注册资 本为1370 万元。经营范围：商品混凝土的生产、销售；石灰、石灰石开采、销 售；石灰石粉销售；绿泥石片岩开采、粘土矿开采、石英砂岩开采；泥岩开采、 销售；汽车公路货运服务及技术咨询服务。 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 （简称：天山筑友）为本公司控股子公 司，成立于2003 年4 月，注册资本为2754.0773 万元，本公司占其注册资本的 75.32%，新疆屯河水泥有限责任公司持有其24.68%股权。新疆天山筑友混凝土有 限责任公司现拥有四条商品混凝土搅拌线，合计年产45 万方商品混凝土。截止 2010 年12 月31 日，该公司经审计的总资产为7440.57 万元，净资产为4223.46 万元，主营业务收入12,763.79 万元，利润总额938.6 万元，净利润848.20 万 元。由于建设地点在乌鲁木齐米东区，由新疆天山筑友混凝土有限责任公司第一 分公司实施建设。 本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司 （简称：屯河水泥）成立全 资子公司沙湾天山水泥有限责任公司实施商混项目建设。法定代表人：黄金平， 注册资本：9000 万元，经营范围：水泥及其制品生产、销售，同时增加商品混凝 土的生产、销售；石灰、石灰石开采、销售；石灰石粉销售；绿泥石片岩开采、 粘土矿开采、石英砂岩开采；泥岩开采、销售；汽车公路货运服务及技术咨询服 务。 三、投资标的基本情况 1、克州天山水泥有限责任公司5000t/d 熟料水泥生产线工程 该项目由本公司全资子公司克州天山水泥有限责任公司投资建设，本项目建 设范围为建设范围自石灰石矿山开采、破碎及输送，辅助原料进厂至水泥成品出 2 厂(包括煤粉制备及输送)以及与之相配套的生产辅助设施；9000kW 纯低温余热发 电系统。该项目年产熟料155 万吨，水泥220 万