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浙江法进律师事务所 关于浙江悦居智能科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的 法律意见书 浙江法进律师事务所 地址：浙江省台州市经济开发区纬二路158-13 号 二〇一六年五月 浙江法进律师事务所 关于浙江悦居智能科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的 法律意见书 （2016 ）01 号 致：浙江悦居智能科技股份有限公司 浙江法进律师事务所 （以下简称“本所” ）接受浙江悦居智能科技股份有限公 司 （以下简称“悦居智能”或“公司” ）的委托，指派本所律师出席公司 2015 年年 度股东大会 （以下简称“本次股东大会” ）进行法律见证，根据 《中华人民共和国 公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件及 《浙江 悦居智能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程” ）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等有关事项的合法性进行了审核和见 证，并出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次会议由公司董事会召集。 2 、公司董事会于2016 年4 月 11 日召开公司第一届董事会第六次会议，审 议通过了关于召开本次会议的议案。同日，董事会向各股东书面送达了 《浙江悦 居智能科技股份有限公司2015 年年度股东大会通知》，通知载明了本次会议的召 开时间、地点、审议事项、出席对象和登记办法等事项。公司在全国中小企业股 份转让系统网站也刊登了召开本次会议的通知。 3、本次会议于2016 年5 月4 日上午9 时在浙江省杭州市西湖区留转路工业 园区8 号浙江悦居智能科技股份有限公司会议室召开，由董事长吴丕华先生主持。 经本所律师核查，本次股东大会召开的实际日期、地点与本次股东大会通知 一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、参加本次股东大会出席人员的资格 1、出席本次股东大会的股东共计2 人，所持有表决权股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的100%。 经本所律师核查，上述股东均持有有效证明文件，具备出席本次股东大会的 合法资格。 2 、除上述公司股东外、公司其他董事、监事和高级管理人员列席了本次会 议。 本所律师认为，参加本次股东大会人员的资格符合 《公司法》等有关法律、 法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，其资格合法、有效。 三、本次会议召集人的资格