深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于董事会换届选举的提示性.PDFVIP

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-070 号 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会将于 2017 年7 月29 日届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选 举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公 司章程》以及《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》等相关规定， 现将第四届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选 人任职资格等事项公告如下： 一、第四届董事会的组成 公司第四届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事的选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人提名 公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东 有权向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个推 荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人提名 公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司 1%以上股份的 股东，有权向公司第三届董事会书面提名第四届董事会独立董事候选人。单个提 名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举程序 （一）提名人应在本公告发布之日起至2017 年7 月6 日按本公告约定的方 式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件； （二）在上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候 选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会； （三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提 案的方式提请股东大会审议； （四）董事候选人应在股东大会召开之前应作出书面承诺，同意接受提名， 并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作 出相关声明； （五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候 选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独 立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核； （六）在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定 继续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应 为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精 力履行董事职责。存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满； 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满； 8、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见； 11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级 管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司 监事