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一届董
公告编号：2016-065
证券代码：831594 证券简称： 赛力克 主办券商：广州证券
一届董
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 会议召开情况
“ ”
广东赛力克防水材料股份有限公司（以下简称 公司 ）第 一 届董事会
第二十一 次会议召开通知于2016 年 12月 10 日以电话方式送达各位董事及其
他相关出席人员，并于2016 年 12月 12 日在公司会议室召开。本次 会议由董事
长刘晖主持， 会议应出席董事5 人， 出席会议董事5 人， 会议通过现场表决的
方式进行表决。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛力克防水材
料股份有限公司章程》等的规定。
二、 会议表决情况
会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：
（ 一 ）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》。
议案内容： 2016 年 11 月 26 日， 关联方广东赛力克建筑技术工程有限
公司（以下简称 “ 赛力克工程公司” ）因业务经营需要， 向公司购买防水材
料 一 批， 合同金额共计 42 万元。 公司股东邱涵敏与赛力克工程公司的法人
邱辉元为父子关系， 股东邱涵敏持有公司 8.23%的股份。 上述交易构成 了公
司的关联交易。
• 表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。
回避表决情况： 本议案不涉及回避。
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