山东新北洋信息技术股份有限公司关于对外投资设立参股公司.PDFVIP

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-044 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 为了加快公司的发展步伐，拓展新的业务领域，培育新的利润增长点，山东新北洋信 息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）拟与威海正棋机电技术有限公司 （以下简称“正棋机电”）及刘春明、徐伟伟、余学军、郑旭升、李迪、金俊善6 名自然 人共同出资设立威海新北洋正棋机器人股份有限公司 （暂定名，名称以工商行政管理部门 核准为准，以下简称“标的公司”）。 标的公司注册资本拟定为人民币5,000 万元，股份总额为5,000 万股，其中：正棋机 电以非货币作价出资2,838.07 万元，认购2,600 万股 （其中：溢价部分238.07 万元计入 资本公积），占 股份总额的52%，为控股股东；新北洋以货币出资1,750 万元，认购1,750 万股，占股份总额的35%；其他6 名自然人股东以货币出资，出资额650 万元，认购650 万股，占股份总额的13%。 2、对外投资审批情况 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本 次交易事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 3、本次对外投资不构成《深圳交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成重大 资产重组。 二、交易对方基本情况 1、威海正棋机电技术有限公司，住所为威海高区沈阳路108 号科技公寓201 室，法 定代表人为姚庭，注册资本为125 万元，公司类型为有限责任公司。经营范围为：电机及 驱动器、控制器、汽车电子产品、光机电一体化设备、自动化产品、电子产品及配件的技 术开发、咨询、转让及生产销售；光机电一体化设备、自动化系统工程，软硬件组装。（依 1 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 正棋机电致力于工业机器人及其他先进制造技术及装备的研发、生产，产品主要服务 于电子、信息、汽车、仪表制造、半导体、医疗等行业，拥有多项专利及专有技术，掌握 了EtherCAT 总线机器人控制器及智能机器视觉技术；聘请了中国工程院院士、著名机械 电子工程专家蔡鹤皋教授担任公司技术顾问。 正棋机电股权情况如下所示： 股东 持股比例 （%） 出资额 （万元） 姚庭 26.00 32.5 林建琳 23.00 28.75 刘会英 16.00 20 蔡鹤皋 7.00 8.75 银双贵 6.00 7.5 韩涛 6.00 7.5 明振标 6.00 7.5 黄海忠 6.00 7.5 梁日超 4.00