成都泰聚泰科技股份有限公司董事变动公告.PDFVIP

公告编号：2016-017 证券代码：833470 证券简称：泰聚泰 主办券商：兴业证券 成都泰聚泰科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次临 时股东大会于2016 年10 月14 日审议并通过： 任命孙南先生为公司董事，任职期限2016 年10 月14 日至2018 年4 月27 日。 本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份5,000,000 股，占股份总数的 100.00%， 会议由马天琛主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股