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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國民生銀行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號：01988) (美元優先股股份代號 ：04609) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條由中國民生銀行股份 有限公司（ 「本公司」）作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司第 七屆董事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國民生銀行股份有限公司 董事長 洪崎 中國，北京 2017年6月29 日 於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生、梁玉堂先生及鄭萬春先生； 非執行董事 為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、姚大鋒先生、宋春 風先生、田志平先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植 春先生、鄭海泉先生、彭雪峰先生及劉寧宇先生。 证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2017-036 中国民生银行股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司第七届董事会第四次会议以通讯方式召开，表决截止日期为2017 年6 月29 日， 会议通知、会议文件于2017 年6 月15 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票15 份， 收回15 份。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中 国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1、关于核销浙江欧亚薄膜材料有限公司呆账的决议 会议同意拟核销贷款本息合计1.21 亿元，具体核销金额以实际帐务处理日的数据为准。 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 2、关于核销宜兴市灵人机械有限公司呆账的决议 会议同意拟核销贷款本息合计3.48 亿元，具体核销金额以实际帐务处理日的数据为准。 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 3、关于核销陕西宝姜能源投资控股有限公司呆账的决议 会议同意拟核销贷款本息合计1.51 亿元，具体核销金额以实际帐务处理日的数据为准。 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 4、关于核销淄博金荣达实业有限公司信托受益权买入返售业务呆账的决议 会议同意拟核销本金1.675 亿元，具体核销金额以实际帐务处理日的数据为准。 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 5、关于修订《中国民生银行内部审计章程》的决议 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 6、关于修订《中国民生银行外包风险管理办法》的决议 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 7、关于修订《中国民生银行业务连续性管理办法》的决议 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 8、关于修订《中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的决议 议案表决情况：同意15 票，反对0 票，弃权0 票