常州大洋线缆股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-005 证券代码：831571 证券简称：大洋股份 主办券商：中投证券 常州大洋线缆股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年04 月05 日09 时00 分 结束时间：2017 年04 月05 日11 时30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-005 本次股东大会的股权登记日为2017 年3 月31 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 (一)《关于常州大洋线缆股份有限公司董事会换届选举的议案》； (二)《关于拟提名吴盛为常州大洋线缆股份有限公司第二届董事 会董事候选人的议案》； (三)《关于拟提名金伟勇为常州大洋线缆股份有限公司第二届董 事会董事候选人的议案》； (四)《关于拟提名殷晖为常州大洋线缆股份有限公司第二届董事 会董事候选人的议案》； (五)《关于拟提名朱晔为常州大洋线缆股份有限公司第二届董事 会董事候选人的议案》； (六)《关于拟提名袁明为常州大洋线缆股份有限公司第二届董事 会董事候选人的议案》； (七)《关于常州大洋线缆股份有限公司监事会换届选举的议案》； (八)《关于拟提名钱怡为常州大洋线缆股份有限公司第二届监事 会监事候选人的议案》； 2 / 4 公告编号：2017-005 (九)《关于拟提名陈正为常州大洋线缆股份有限公司第二届监事 会监事候选人的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。1、自然人股东 持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权 委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人 股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定 代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2017 年04 月05 日08 时30 分 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 会议联系人：吴盛 联系地址：江苏省常州市天宁区三丰路 5 号 联系电话：0519传 真：0519邮政编码：213021 (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 3 / 4