庞大汽贸集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2015- 059 债券代码：122126 债券简称：11庞大02 庞大汽贸集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015 年10 月18 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第三届 董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料。 （二）本次会议于2015 年10 月22 日以通讯表决方式召开。 （三）公司董事人数为13 人，实际参加表决人数为13 人。 （四）本次会议由庞庆华董事长主持。 （五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公司总经理李金勇先生因个人原因提出辞职，为保证公司的正常运营，聘 任庞庆华先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。 表决情况：同意13票；反对0票；弃权0票。 独立董事认为：本次被聘任的总经理具备相关专业知识，能够胜任相关职责 的要求，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其 任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规 及《公司章程》的有关规定。本次聘任总经理的程序符合法律法规及《公司章程》 的规定，董事会表决程序合法有效。 特此公告。 庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2015 年10 月22 日 附件： 庞庆华简历 庞庆华，1955 年 8 月26 日出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权， 大专学历，上海复旦大学汽车营销EMBA 毕业。曾任唐山市冀东物贸集团有限责 任公司董事长兼总经理、党委书记。现任本公司董事长，唐山市冀东物贸集团有 限责任公司董事长，中冀乐业（北京）房地产开发有限公司执行董事，斯巴鲁汽 车 （中国）有限公司董事长，中国汽车流通协会副会长。